2025年7月16日，湖南省衡陽市通報(bào)涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷案處置進(jìn)展。據(jù)介紹，該案一名54歲的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕歸案，當(dāng)?shù)胤ㄔ菏芾怼昂R國際”傳銷系列案一審案件109件191人，全部審理完畢并宣判。

　　此前在2023年12月，衡陽市公安局發(fā)布警情通報(bào)稱，近日，衡陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查，成功偵破公安部部督的海匯國際（DRC）特大跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲一批犯罪嫌疑人，扣押凍結(jié)一批涉案財(cái)物。經(jīng)查，陳某麟、劉某延、劉某偉組織技術(shù)人員搭建海匯國際（DRC）平臺，通過線上線下課程和“經(jīng)紀(jì)人”推廣等方式，以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，吸引眾多人員參與。至案發(fā)，該平臺共發(fā)展會員32層，涉及全國31個(gè)省份及港、澳、臺地區(qū)，涉及會員眾多，吸納、瓜分并向境外轉(zhuǎn)移巨額資金。

　　7月16日，衡陽市公安局再次通報(bào)稱，近日，“海匯國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現(xiàn)年54歲，河北衡水市人）被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明，劉某自2018年開始，結(jié)伙大肆從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉(zhuǎn)移到境外。案發(fā)前，劉某潛逃。劉某落網(wǎng)后，對從事傳銷的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　據(jù)湖南日報(bào)報(bào)道，記者從衡陽公安機(jī)關(guān)獲悉，“海匯國際”傳銷團(tuán)伙，自2018年開始，搭建“海匯國際”(DRC)平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，嚴(yán)重危害我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

　　該團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機(jī)關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索。警方順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團(tuán)伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊，共立刑事案件200余起。

　　該報(bào)道介紹，衡陽公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“之前有傳銷參與者對公安機(jī)關(guān)將‘海匯國際’團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知：‘海匯國際’團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！?/span>

　　7月16日，衡陽市中級人民法院也發(fā)布通報(bào)介紹，2024年6月11日，該院依法對“海匯國際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；同時(shí)判令對暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。

　　一審法院經(jīng)審理查明：2018年初，劉俊偉根據(jù)劉某某、陳某某(均尚未到案)的要求，安排技術(shù)人員開發(fā)了“海匯國際”外匯投資平臺，后期提取平臺入金流水的1%作維護(hù)費(fèi)用?！昂R平臺”設(shè)定了最低入會門檻為1500美元，采用網(wǎng)絡(luò)推廣、線下宣傳等方式在國內(nèi)大量吸納會員，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系，從事傳銷活動。

　　截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個(gè)，平臺涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺運(yùn)行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務(wù)，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳姝含本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉俊偉組織開發(fā)“海匯平臺”，通過設(shè)定最低入會門檻，獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，平臺實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，系主犯。被告人陳姝含非法持有他人信用卡，其行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪，且數(shù)量巨大;陳姝含明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為還構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對陳姝含應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。遂作出上述判決。

　　一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽市中級人民法院經(jīng)審查，依法訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法裁定維持原判。

　　衡陽市中院透露，截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

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