2025年4月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于規(guī)范傳銷案件涉企執(zhí)法工作的指導意見》，針對直銷企業(yè)涉嫌傳銷案件的管轄權爭議與資金凍結濫用問題，確立了"統(tǒng)一指定管轄"和"資金凍結三重約束"兩大核心機制。這一改革舉措被業(yè)界稱為"打傳規(guī)直領域的供給側改革"，標志著我國對直銷行業(yè)的監(jiān)管從"碎片化治理"向"系統(tǒng)化監(jiān)管"的重大轉型。

一、管轄權改革：破解"同案不同罰"的制度困局

　?。ㄒ唬﹤鹘y(tǒng)管轄模式的三大痛點

　　1、 地方保護主義干擾：在過往執(zhí)法實踐中，部分地方政府為保護本地經濟，對注冊地在本地的直銷企業(yè)涉嫌傳銷行為采取"大事化小"策略。例如某直銷企業(yè)在A省被查處時，當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門以"證據不足"為由拖延立案，而在B省卻因異地執(zhí)法遭遇阻力。

　　2、執(zhí)法標準不統(tǒng)一：不同地區(qū)對"團隊計酬"的認定存在顯著差異。某企業(yè)因層級獎勵機制在C省被認定為合法直銷，卻在D省被定性為傳銷，這種"政策洼地"現(xiàn)象嚴重損害了法律權威。

　　3、跨省案件協(xié)調低效：直銷企業(yè)通常采用"總部-省級分公司-市級辦事處"的多層級架構，一旦涉案，多地市場監(jiān)管部門往往陷入"誰牽頭、誰配合"的僵局。2024年某化妝品直銷企業(yè)傳銷案中，涉及全國23個省份的執(zhí)法協(xié)作耗時長達14個月，導致關鍵證據滅失。

　?。ǘ┙y(tǒng)一指定管轄的制度突破

　　1、管轄權上收機制：總局明確，直銷企業(yè)及其關聯(lián)主體涉嫌傳銷的案件，由總局直接指定省級市場監(jiān)管部門管轄。這一機制使某直銷企業(yè)在2024年5月的涉嫌傳銷案中，避免了注冊地與主要經營地市場監(jiān)管部門的管轄權爭議，案件查辦周期縮短40%。

　　2、跨省案件協(xié)調平臺：總局建立"全國直銷案件協(xié)調中心"，通過大數(shù)據分析系統(tǒng)實時監(jiān)控跨省直銷活動。2023年6月，該平臺發(fā)現(xiàn)某保健品直銷企業(yè)在17個省份存在"消費返利"模式，立即啟動指定管轄程序，實現(xiàn)了全國范圍內的同步查處。

　　3、自由裁量權規(guī)范：總局發(fā)布《直銷企業(yè)傳銷案件處罰裁量基準》，對"層級數(shù)量""涉案金額""社會影響"等核心指標設定量化標準。某直銷企業(yè)因發(fā)展4級經銷商被處罰200萬元，較改革前同類型案件處罰金額偏差率從35%降至8%。

二、資金凍結新規(guī)：平衡監(jiān)管力度與企業(yè)權益

　　（一）三重約束機制的制度設計

　　1、證據門檻提升：新規(guī)要求凍結資金必須同時滿足"存在轉移隱匿風險""涉案金額明確""與違法行為直接關聯(lián)"三個條件。2025年7月，某直銷企業(yè)因資金流水異常被申請凍結，但因未能提供完整的資金轉移證據鏈，申請被總局駁回。

　　2、報備審查強化：凍結直銷企業(yè)資金需提前7個工作日逐級上報至總局。某直銷企業(yè)在2025年8月的案件中，地方市場監(jiān)管部門擬凍結其1.2億元資金，但經總局審查發(fā)現(xiàn)凍結范圍超出涉案金額3倍，最終調整為4000萬元。

　　3、糾錯機制落地：建立"凍結異議快速處理通道"，企業(yè)可在凍結后3個工作日內提出申訴。2025年9月，某直銷企業(yè)對地方市場監(jiān)管部門的凍結決定提出異議，總局在48小時內完成復核并解除凍結。

　?。ǘζ髽I(yè)的影響與應對

　　1、合規(guī)成本增加：企業(yè)需建立資金流動監(jiān)測系統(tǒng)，實時記錄每筆交易的資金流向。某直銷企業(yè)為此投入500萬元升級財務系統(tǒng)，實現(xiàn)了資金數(shù)據的可追溯。

　　2、 應急機制建立：企業(yè)需制定《資金凍結應急預案》，明確凍結發(fā)生后的溝通策略和證據保全措施。某直銷企業(yè)通過預存關鍵交易數(shù)據至云端，在凍結發(fā)生后48小時內完成證據提交。

　　3、行業(yè)分化加?。汉弦?guī)能力強的企業(yè)獲得更多市場機會，而依賴"灰色操作"的企業(yè)加速退出。

　　同時公安部近日也對跨省涉企犯罪案件管轄工作進行優(yōu)化，主要影響體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、明確管轄權限，防止“多頭執(zhí)法”

　　針對跨省涉企犯罪案件，新規(guī)明確以“主要犯罪地”為管轄原則，避免多地公安機關重復立案、爭搶案源。

　　主要犯罪地管轄原則，即企業(yè)犯罪活動的組織、策劃地或主要實施地公安機關負責偵辦，并需層報省級公安機關備案。直銷企業(yè)若涉及跨省犯罪，主要由組織、策劃或主要犯罪實施地的公安機關管轄，并向省級公安機關備案。這有助于集中資源高效辦案，避免多地推諉。

　　企業(yè)所在地管轄原則：若犯罪地分散或主要犯罪地不明確（如網絡犯罪），則由直銷企業(yè)注冊地公安機關管轄，強化屬地責任，防止企業(yè)利用跨省經營逃避監(jiān)管。

　　分支機構管轄原則：若外省直銷企業(yè)在本地設立分支機構的，分支機構所在地公安機關可直接管轄其犯罪行為，便于就近調查取證

　　2、重大案件提級偵查，強化執(zhí)法力度

　　若直銷企業(yè)為上市公司、中型以上企業(yè)，或涉案金額超5000萬元，或案件存在重大執(zhí)法風險，將由設區(qū)的市級公安機關立案偵查。此舉提升了對大型直銷企業(yè)違法行為的查處層級，增強執(zhí)法權威性。

　　3、規(guī)范辦案程序，強化執(zhí)法監(jiān)督

　　公安機關將從申訴、投訴、督察三個維度構建監(jiān)督閉環(huán)：

　　管轄權異議快速響應：公安機關需嚴格落實接報案審查程序，縣級公安機關需對線索快速核查并提出意見，避免拖延或濫權。

　　三、挑戰(zhàn)與應對：在改革中尋求平衡

　　地方執(zhí)行力度差異：部分基層市場監(jiān)管部門對新規(guī)理解不到位，某省在2025年第四季度仍出現(xiàn)2起違規(guī)凍結案例。企業(yè)合規(guī)成本壓力：中小型企業(yè)合規(guī)投入占比達營收的8%-12%，遠超國際平均水平。新型傳銷手段層出不窮："元宇宙直銷""AI代理"等新型模式給監(jiān)管帶來新挑戰(zhàn)。

　　四、構建"監(jiān)管-企業(yè)-社會"協(xié)同治理新生態(tài)

　　這場管轄權與資金凍結的改革，不僅是監(jiān)管技術的升級，更是治理理念的重塑。當監(jiān)管部門從"滅火隊"轉變?yōu)?生態(tài)工程師"，當企業(yè)從"被動合規(guī)"轉向"主動治理"，當社會監(jiān)督從"旁觀者"變?yōu)?共建者"，我國直銷行業(yè)將迎來法治化、規(guī)范化發(fā)展的新階段。在這個過程中，既需要監(jiān)管部門的智慧與擔當，也需要企業(yè)的自律與創(chuàng)新，更需要社會各界的理解與支持。唯有如此，才能實現(xiàn)"規(guī)范市場秩序"與"激發(fā)市場活力"的雙重目標，為經濟高質量發(fā)展注入新動能。

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