3月5日，記者從湖北省麻城市市場監(jiān)管局獲悉，該局聯(lián)合公安部門成功打掉一伙以“AI投資炒股”為名，發(fā)展人員參與傳銷的團伙，切實保障了消費者資金安全，預(yù)防了金融詐騙等風(fēng)險。

　　“投資12000元，AI精準選股，40天回本，步步高升，沖刺巔峰……”2月19日，湖北省麻城市市場監(jiān)管局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)一組關(guān)于AI投資炒股的宣傳圖片在一些群聊中傳播，該宣傳以“人工智能AI選股”為幌子，設(shè)置“投資即加盟”“團隊規(guī)模決定收益”等傳銷話術(shù)，具備典型的資金盤式傳銷特征。于是市場監(jiān)管執(zhí)法人員迅速同公安部門聯(lián)合行動，將目標鎖定為群主肖某，在其租用的臨時辦公室發(fā)現(xiàn)大量的宣傳圖片和人員名冊，在肖某手機內(nèi)發(fā)現(xiàn)了“投資”軟件等。

　　執(zhí)法人員進一步深入調(diào)查，摸清了該團隊在麻城市的發(fā)展脈絡(luò)和人數(shù)，不到兩個月時間，該團伙發(fā)展人數(shù)已達94人，充值總額已達百萬余元。該“投資平臺”背后涉及外地企業(yè)，資金涉嫌通過虛擬貨幣流向境外，利用時下流行的“AI”概念為噱頭，團隊不定期舉辦“招商會”“慶功宴”等所謂的“豪華盛宴”虛張聲勢，以“當(dāng)天獲利、當(dāng)天取現(xiàn)”誘導(dǎo)消費者“投資合伙”。若任其發(fā)展，其擴張速度之快，吸收資金之巨將難以想象，最終結(jié)果必然是投資平臺關(guān)閉，資金泡沫破滅，參與者血本無歸。

　　2月25日，該局聯(lián)合麻城市公安局約談傳銷團隊主要成員，責(zé)令相關(guān)參與人員立即取出已投資金，卸載投資平臺軟件和非法聊天軟件，嚴禁團隊以組織聚餐、培訓(xùn)會、推介會等各種形式，繼續(xù)推薦和發(fā)展其他人員參與，并將警示信息和重點人員名單發(fā)送到各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加強宣傳和管控。對存在的虛假宣傳行為，迅速組織立案查處，對該平臺背后的利益鏈條和違法行為，麻城市市場監(jiān)管局將進一步協(xié)同外地有關(guān)部門查辦。

　　辦案人員向記者介紹，從發(fā)現(xiàn)該傳銷團伙苗頭線索到成功打掉，執(zhí)法人員僅用了6天時間，避免了該團隊的肆意蔓延。執(zhí)法人員未訴先辦，雷霆出擊，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)，有效化解了消費者資金利益損失的潛在風(fēng)險，切實保障了消費者的資金安全。

　　湖北省麻城市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊有關(guān)負責(zé)人告訴記者，本案的快速處置得益于該局“未訴先辦”機制與數(shù)字化監(jiān)管手段的深度融合，“未訴先辦”是麻城市市場監(jiān)管部門主動作為、提前介入的創(chuàng)新工作模式，旨在通過主動排查、預(yù)防和解決潛在問題，減少消費者投訴，提升市場秩序和消費者滿意度。

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