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以案釋法 | 購買虛擬米可返利?警惕傳銷騙局!

2021-01-20 12:02    來源:湘橋檢察󰄲0 󰋇 13339 次

  最近,央行數(shù)字貨幣的試點落地成為熱門話題,有傳銷組織打著“金融創(chuàng)新”的幌子,以“資本運作”“消費投資”“網(wǎng)絡(luò)理財”等名義從事傳銷活動,讓想要一夜暴富的人一夜“暴負(fù)”。今天檢察官以案釋法,為您解讀傳銷組織的套路以及如何防范傳銷。

  案例簡介

  被告人韓某通過網(wǎng)絡(luò)聊天認(rèn)識被告人葉某,打著“穩(wěn)賺不賠”的旗號,成功誘惑葉某加入“嘉吉小米公社”投資項目,并在葉某開設(shè)的“嘉吉小米公社微信群”里推廣該組織,向他人宣傳購買虛擬米獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù),引誘他人繼續(xù)發(fā)展人員參加,實施詐騙。在韓某的宣傳下,由葉某及其他4人共同出資注冊一會員賬戶作為韓某的下一層級,后葉某等人又各自發(fā)展下線,形成了金字塔傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。至案發(fā)時,該傳銷組織參與人數(shù)達(dá)32人,組成層級關(guān)系6層,直接或間接收取傳銷資金、激活費、排單費、托管費共計人民幣32萬余元,給他人造成損失共計人民幣24萬余元。

  檢察官釋法

  經(jīng)審查查明,被告人韓某、葉某要求參加者購買虛擬份額獲得加入資格,以直接或間接發(fā)展人員和投入資金作為計酬和返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人員參與傳銷活動,擾亂市場經(jīng)濟秩序,且發(fā)展的層級超過三層,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任,我院遂向湘橋區(qū)人民法院提起公訴。鑒于案發(fā)后韓某主動對傳銷組織的部分會員做出賠償,葉某也取得該傳銷組織多數(shù)會員的諒解,我院向法院提出量刑建議。

  法院采納我院意見,依法作出判決:被告人韓某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣2萬元;被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣2萬元。

  傳銷組織常用套路

  無論傳銷組織如何偽裝,具備以下三點,基本上可以判斷是傳銷:

  No.1

  入門費

  讓你交納一定資金或購買一定數(shù)量的產(chǎn)品,獲得加入資格。

  ——案例中被告人以高額回報為誘餌,要求參加者先支付一定資金購買虛擬份額,才能取得進一步發(fā)展其他成員加入傳銷組織并按照一定比例抽取報酬的資格。

  No.2

  拉人頭

  不斷發(fā)展他人加入其中,形成上下線的層級關(guān)系。

  ——案例中的傳銷組織按照加入順序、發(fā)展人員多少、業(yè)績多少等因素組成金字塔型層級結(jié)構(gòu),誘使參加者不斷挖空心思,欺朋騙友地發(fā)展他人參加。

  No.3

  計酬方式

  以下線所交納的資金或銷售業(yè)績作為計算報酬的依據(jù)。

  ——案件中的傳銷組織以直接或間接發(fā)展人員和銷售業(yè)績作為計酬和返利依據(jù),引誘參加者發(fā)展更多級別的下線,才能賺取更多的管理獎金。

  檢察官提醒

  天下不會掉餡餅,傳銷致富是陷阱。

  投資不能太大意,高額返利需警惕。

  事業(yè)全靠拉人頭,欺朋騙友糊弄你。

  如果不幸中了招,保存證據(jù)再報警。

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