為謀取非法收益，發(fā)展多人參與，并成立“工作室”，開(kāi)設(shè)公司，親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展他人加入進(jìn)行所謂的“外匯炒賣(mài)”。1月17日，鷹鑒獲悉，河北省張家口市民趙某民因通過(guò)上述方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，被涿鹿縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。

　　鷹鑒了解到，2017年7月，趙某民通過(guò)微信朋友劉某獲悉普某“PTFX外匯平臺(tái)”具有外匯交易等功能后，即注冊(cè)成為普頓平臺(tái)會(huì)員。

　　該平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)注冊(cè)在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺(tái)的會(huì)員，該平臺(tái)向注冊(cè)會(huì)員保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，就可以賺取高額收益。

　　注冊(cè)成為會(huì)員后還可通過(guò)介紹會(huì)員注冊(cè)加入獲取直接或者間接的相應(yīng)收益，從普通投資人成為I級(jí)別、IB級(jí)別、MIB級(jí)別、PIB級(jí)別和PIB2級(jí)別的經(jīng)紀(jì)人。

　　趙某民為獲取非法收益，發(fā)展孔某媛、杜某強(qiáng)、劉某斌（均另案處理）等多人參與，并在下花園區(qū)星光KTV后院成立“工作室”，開(kāi)設(shè)張家口?；弁ㄆ髽I(yè)管理有限公司，親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展社會(huì)公眾加入“PTFX外匯平臺(tái)”來(lái)進(jìn)行所謂的“外匯炒賣(mài)”。

　　2019年12月，普頓平臺(tái)會(huì)員均無(wú)法進(jìn)入平臺(tái)交易，趙某民未能提現(xiàn)資金達(dá)人民幣110萬(wàn)余元。

　　2020年4月21日，經(jīng)福建中正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)鑒定，趙某民注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)會(huì)員級(jí)別為“PIB”，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員3289名，獲利574124.5468美元。

　　涿鹿縣人民法院認(rèn)為，普頓PTFX外匯交易平臺(tái)經(jīng)相關(guān)部門(mén)依法認(rèn)定，不具備在中國(guó)境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯交易或經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該平臺(tái)是以提供外匯投資交易為名，要求參加者注冊(cè)加入成為該平臺(tái)會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬或者返利，這種運(yùn)作模式符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的法律特征。

　　趙某民經(jīng)他人介紹注冊(cè)加入PTFX平臺(tái)成為會(huì)員，然后為牟取利益通過(guò)微信群、設(shè)立工作室，積極宣傳PTFX傳銷(xiāo)平臺(tái)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，按平臺(tái)要求參加者交納一定金額保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，對(duì)PTFX傳銷(xiāo)平臺(tái)活動(dòng)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起到了關(guān)鍵的作用，應(yīng)認(rèn)定為該傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，該傳銷(xiāo)活動(dòng)擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。趙某民會(huì)員級(jí)別為PIB，共發(fā)展下線(xiàn)3289人，屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。

　　12月29日，涿鹿縣人民法院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處趙某民有期徒刑1年，并處罰金1萬(wàn)元。