1月17日，鷹鑒獲悉“華爾街之路”項(xiàng)目特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙的核心骨干“五龍首長(zhǎng)”等人員紛紛被湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院提起公訴。據(jù)悉，至案發(fā)，“華爾街之路”項(xiàng)目，以推銷(xiāo)股權(quán)為名，在全國(guó)各地共計(jì)發(fā)展會(huì)員33萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)數(shù)億元。

　　2018年10月左右，林某指使被告人盛某某在香港注冊(cè)華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司等三家公司。隨后林某在原“云數(shù)貿(mào)”、“建業(yè)聯(lián)盟”等傳銷(xiāo)組織的微信群中宣傳“華爾街之路”項(xiàng)目，宣稱(chēng)該項(xiàng)目是扶貧、愛(ài)國(guó)項(xiàng)目，是一個(gè)全民參股的對(duì)接全世界180多個(gè)國(guó)家，幫助其他企業(yè)在全世界進(jìn)行上市占股,最終實(shí)現(xiàn)“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”上市的項(xiàng)目。

　　林某等人對(duì)外宣稱(chēng)，購(gòu)買(mǎi)該公司原始股或優(yōu)先股能獲得高額回報(bào)，并免費(fèi)贈(zèng)送部分原始股給群內(nèi)成員，然后以原始股可變優(yōu)先股提前享受分紅為誘餌，鼓勵(lì)免費(fèi)獲得原始股的會(huì)員及以5000元購(gòu)買(mǎi)獲得原始股的會(huì)員“拉人頭”發(fā)展他人參加。

　　“華爾街之路”項(xiàng)目具體有“對(duì)碰”、“扶貧”、“直推”三種發(fā)展模式。

　　對(duì)碰模式是指持有原始股者，推薦兩人各交5000購(gòu)買(mǎi)原始股，推薦人自己得5500元，剩余的上交，也就是一碰回本加賺錢(qián)500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份；持有原始股者推薦兩人各交2250購(gòu)買(mǎi)原始股，推薦人不賺錢(qián)直接上交4500元，推薦人變優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份。

　　扶貧模式是指持有優(yōu)先股者，擁有公司給予的免費(fèi)扶貧點(diǎn)位，扶貧點(diǎn)位給予未持股者，直接推薦兩人各交5000元購(gòu)買(mǎi)原始股，推薦人得1000元，剩余的上交，推薦人獲得一份優(yōu)先股，被推薦人持有原始股各一份。

　　直推模式是指持有優(yōu)先股者，推薦一個(gè)或者多人各交5000元購(gòu)買(mǎi)，推薦人每推一人得800元，多人依次類(lèi)推，被推薦人持有原始股一份。

　　為了提高騙局可信度，林某建立了“華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺(tái)，交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了股權(quán)的人可以在平臺(tái)上查詢(xún)到自己的股權(quán)數(shù)量；并定期給優(yōu)先股成員獎(jiǎng)勵(lì)及分紅，宣稱(chēng)是用投股人購(gòu)買(mǎi)優(yōu)先股和普通股的錢(qián)去投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤(rùn)。

　　經(jīng)宣傳、推廣，交錢(qián)加入人員不斷增多，林某成立董事局、股東局、報(bào)單中心、財(cái)務(wù)部門(mén)、紀(jì)律檢查部門(mén)、后臺(tái)客服等部門(mén)，各部門(mén)各司其職。

　　其中，被告人高某某、湯某某、吳某、趙某、吳某某因前期發(fā)展人員多，被林某封為“五龍首長(zhǎng)”，進(jìn)入股東局，被告人王某某也是股東局成員，6人各自建立多個(gè)微信群，大肆轉(zhuǎn)發(fā)林某提供的信息，宣傳“振興民族，拯救難民，打造中國(guó)的華爾街，讓人人持股”等發(fā)展成員，通過(guò)“報(bào)單中心”將收取的成員資金轉(zhuǎn)入到“財(cái)務(wù)部門(mén)”所公布的銀行卡賬戶(hù)中，同時(shí)通過(guò)“報(bào)單”獲取相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　被告人盛某某負(fù)責(zé)整個(gè)“華爾街之路”項(xiàng)目收取資金、向境外轉(zhuǎn)款、向參與人發(fā)放股權(quán)分紅、發(fā)展會(huì)員以及報(bào)單獎(jiǎng)勵(lì)。在明知資金是犯罪所得的情況下，被告人董某某仍幫其租用收款銀行卡、提供收款的POS機(jī)，并幫助轉(zhuǎn)賬。發(fā)展會(huì)員所收款項(xiàng)，絕大部分轉(zhuǎn)入林某指定的銀行卡，少部分按林某的指示，作為骨干會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)分紅，轉(zhuǎn)入會(huì)員提供的銀行卡。

　　經(jīng)鑒定，“華爾街之路”項(xiàng)目共發(fā)展會(huì)員331285人。其中，盛某某涉案金額高達(dá)2.3億余元；陳某某涉案金額3100余萬(wàn)元；董某某、趙某涉案金額1230余萬(wàn)元；高某某發(fā)展下線91411人，非法獲利108萬(wàn)余元；湯某某發(fā)展下線75723人，非法獲利123萬(wàn)余元；吳某發(fā)展下線19979人，非法獲利25萬(wàn)余元；趙某發(fā)展下線17127人，非法獲利53萬(wàn)余元；吳某某發(fā)展下線15760人，非法獲利24萬(wàn)余元；王某某發(fā)展下線3304人，非法獲利72萬(wàn)余元。

　　雨花區(qū)人民檢察院認(rèn)為，上述7名被告人伙同他人，以推銷(xiāo)股權(quán)為名，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了法律的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。