熱直銷(xiāo)網(wǎng)快訊：法制晚報(bào)訊(記者 張衡) 打著電子商務(wù)交易平臺(tái)的旗號(hào)，祁連峰等人創(chuàng)辦美佰網(wǎng)，以高額返利為誘餌，吸引客戶(hù)交納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商，在半年時(shí)間內(nèi)非法吸收高達(dá)6000多萬(wàn)元資金。

　　民間反傳銷(xiāo)協(xié)會(huì)創(chuàng)始人李旭認(rèn)為，這種情況是典型地借電商名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，“他們往往以高額回報(bào)為誘餌，并以合法的公司為掩護(hù)建一個(gè)網(wǎng)站，具有跨地域的特點(diǎn)，一旦關(guān)閉網(wǎng)站跑路，投資者就會(huì)血本無(wú)歸”。

　　運(yùn)作方式 設(shè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái) 不為賣(mài)貨為“拉人頭”

　　據(jù)美佰公司法定代表人祁連峰供述，其于2011年12月創(chuàng)辦美佰(北京)電子商務(wù)科技有限公司，注冊(cè)資本10萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備。

　　然而這個(gè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)并非不銷(xiāo)售商品。美佰公司原培訓(xùn)部講師吳翠鶴在作證時(shí)，講述了美佰公司的經(jīng)營(yíng)方式以及客戶(hù)投資后如何得到回報(bào)。

　　模式之一是購(gòu)物返利?？蛻?hù)在美佰網(wǎng)上注冊(cè)成為會(huì)員，消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)商品后，根據(jù)不同的價(jià)格得到不同的積分，1個(gè)積分等于1元。然后再以這個(gè)積分為基礎(chǔ)，按12期或24期返利，每期返利的比例為1比1.25左右，直至返利期限結(jié)束。另外一種模式就是繳納2萬(wàn)、6萬(wàn)、10萬(wàn)元的保證金，成為美佰的經(jīng)銷(xiāo)商，然后獲得返利。

　　據(jù)多名美佰公司員工證實(shí)，美佰實(shí)際上并沒(méi)有銷(xiāo)售商品的業(yè)務(wù)，而是靠發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商“拉人頭”繳納保證金。

　　美佰公司客服部員工張超作證說(shuō)，“美佰公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)就是向客戶(hù)推薦購(gòu)買(mǎi)公司套系，交納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商，此外沒(méi)有其他業(yè)務(wù)?！?/span>

　　這一點(diǎn)也得到了美佰公司辦公室主任喬石的證實(shí)：“公司的主要業(yè)務(wù)是吸納客戶(hù)成為會(huì)員，收取保證金，同時(shí)按期給客戶(hù)返利，除此之外沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)?！?/span>

　　設(shè)計(jì)部職員陳鑫則表示，“起初我以為公司是類(lèi)似淘寶網(wǎng)的購(gòu)物網(wǎng)站，但從我到公司至今，網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)一直沒(méi)有做出來(lái)?！?/span>

　　商家與其簽訂合同 最后變?yōu)槔U費(fèi)“會(huì)員”

　　據(jù)被害人崔欣陳述，其與美佰公司在2012年3月簽訂產(chǎn)品上架經(jīng)銷(xiāo)合同，約定在美佰網(wǎng)上出售化妝品。“我們給美佰公司提供了化妝品的圖片、產(chǎn)品清單、價(jià)格，美佰公司也把我們的產(chǎn)品掛在了網(wǎng)上，但美佰公司一直沒(méi)有真正開(kāi)通銷(xiāo)售平臺(tái)，我們的合作停留在簽署合同這個(gè)層面?！?/span>

　　后來(lái)，崔欣與美佰公司簽了經(jīng)銷(xiāo)商合作經(jīng)營(yíng)合同，交了1.6萬(wàn)元成為美佰網(wǎng)的會(huì)員，因沒(méi)有要贈(zèng)品，2萬(wàn)元的加入門(mén)檻減免了4000元。

　　交2萬(wàn)返利近10萬(wàn) 發(fā)展下線(xiàn)層層返利

　　祁連峰說(shuō)，他早在2011年10月就開(kāi)始吸納會(huì)員開(kāi)展返利業(yè)務(wù)。

　　事實(shí)上，祁連峰所設(shè)計(jì)繳納保證金獲得高額返利的模式并不復(fù)雜。據(jù)其交代，客戶(hù)交納2萬(wàn)元保證金為1個(gè)套系，第一個(gè)月按照2萬(wàn)元的2%即400元再減去400元的10%稅金即360元作為返利，以后每個(gè)月按照360元的1.5倍重復(fù)累積疊加，直至返利12期后結(jié)束。

　　按照這種模式，繳納2萬(wàn)元保證金，1年后的返利總額為9萬(wàn)多元。除獲得返利外，客戶(hù)交納保證金成為會(huì)員后都會(huì)領(lǐng)取一次美佰排隊(duì)獎(jiǎng)，金額是1125元。另外，客戶(hù)還可以通過(guò)自己發(fā)展的人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)獲得返利，形成層級(jí)返利網(wǎng)絡(luò)。

　　據(jù)祁連峰供述，如果客戶(hù)發(fā)展了下線(xiàn)，每推薦1個(gè)客戶(hù)，他每月的返利還要加上他所推薦的客戶(hù)每月返利的20%。此外祁連峰表示，公司吸納的會(huì)員人數(shù)每達(dá)到84單時(shí)，在公司會(huì)員排名單上排在最前面的會(huì)員就可以再領(lǐng)一次美佰排隊(duì)獎(jiǎng)。另外，客戶(hù)還有可能領(lǐng)取保證金金額6%的總監(jiān)獎(jiǎng)。

　　通過(guò)QQ和朋友圈 吸納會(huì)員三千余人

　　祁連峰說(shuō)，美佰公司最開(kāi)始做返利時(shí)，是通過(guò)QQ和微信朋友圈發(fā)展客戶(hù)的，到2012年5月事發(fā)時(shí)，公司已經(jīng)吸納了會(huì)員3000余人，“當(dāng)時(shí)我把公司的返利方式、會(huì)員能拿到的預(yù)期收益通過(guò)QQ給他們傳了文件，之后陸續(xù)有人找我做業(yè)務(wù)交納保證金”。

　　為了發(fā)展更多經(jīng)銷(xiāo)商，美佰網(wǎng)還推出了會(huì)員禮品，主要包括蘋(píng)果、三星手機(jī)，以及冰箱、空調(diào)等，還有一些購(gòu)物卡、日用品，產(chǎn)品價(jià)值在4000元左右。而購(gòu)買(mǎi)這些禮品的資金都來(lái)自向會(huì)員收取的保證金。

　　一審法院出具的證據(jù)顯示，美佰公司共非法吸收了3198人次會(huì)員保證金款，涉及筆數(shù)3198筆，應(yīng)收保證金總額6448萬(wàn)元。

　　案件審理

　　構(gòu)成非法吸收公眾存款罪 一審判有期徒刑19年

　　2012年1月，祁連峰個(gè)人增資490萬(wàn)元，將美佰公司的注冊(cè)資本變更為500萬(wàn)元。

　　當(dāng)年4月份，美佰公司又變更注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，股東變更為祁連峰和李翠玉二人，其中李翠玉出資1500萬(wàn)元，祁連峰出資500萬(wàn)元。不過(guò)祁連峰坦承，李翠玉并沒(méi)有實(shí)際出資，“公司增資的錢(qián)是收取客戶(hù)交納的保證金墊付的”。

　　美佰網(wǎng)非法吸收存款情況“東窗事發(fā)”后，2012年5月份開(kāi)始，祁連峰等人先后被查獲歸案。法院審理查明，祁連峰、李翠玉將吸收的資金用于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)及為他人支付購(gòu)房款，金額共計(jì)200余萬(wàn)元，并于案發(fā)后攜帶集資款2100余萬(wàn)元潛逃。

　　一審法院認(rèn)為，被告人祁連峰、李翠玉等6人，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。另外，祁、李二人在案發(fā)前后肆意揮霍集資款并攜款逃匿，二被告人的行為還構(gòu)成集資詐騙罪。

　　經(jīng)審理，一審判祁連峰有期徒刑19年，并處罰金人民幣70萬(wàn)元，判李翠玉有期徒刑12年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。其他四人也被判2年到2年半不等，并處罰金。

　　延伸采訪

　　具欺騙性和隱蔽性 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)事件頻發(fā)

　　記者梳理近年網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)資料發(fā)現(xiàn)，打著電子商務(wù)或消費(fèi)返利的旗號(hào)進(jìn)行傳銷(xiāo)的案件并不少。

　　如發(fā)展代理構(gòu)筑傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的上海家帝豪電子商務(wù)有限公司，以推銷(xiāo)商品、“消費(fèi)養(yǎng)老”為名，要求參加者以繳納1萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)商品套餐等方式獲得加入資格，自2007年至案發(fā)，在全國(guó)共計(jì)發(fā)展代理商6萬(wàn)余人，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金共計(jì)10.9億余元。

　　另外，太平洋直購(gòu)網(wǎng)設(shè)計(jì)了會(huì)員消費(fèi)積分返利等制度，網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員繳納7000元便可成為最低級(jí)別的“合格誠(chéng)信渠道商”，并獲得一定返利。但消費(fèi)返利僅僅是為了掩蓋推廣返利的傳銷(xiāo)本質(zhì)，通過(guò)推廣返利，大肆發(fā)展下線(xiàn)。至案發(fā)時(shí)，太平洋直購(gòu)網(wǎng)共發(fā)展渠道商12.15萬(wàn)名、其他會(huì)員676.76萬(wàn)名、實(shí)際收取保證金37.98億元。

　　中國(guó)電子商務(wù)研究中心研究認(rèn)為，與傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的虛擬性更強(qiáng)、更具欺騙性、隱蔽性強(qiáng)、跨地域性傳播等特點(diǎn)。

　　具三個(gè)特征 即可認(rèn)定為傳銷(xiāo)

　　在傳銷(xiāo)性質(zhì)的認(rèn)定上，中國(guó)民間反傳銷(xiāo)協(xié)會(huì)創(chuàng)始人李旭解釋說(shuō)，只要同時(shí)具備三個(gè)特征就可認(rèn)定是傳銷(xiāo)：“一是繳納入門(mén)費(fèi)，取得加入資格;第二就是發(fā)展下線(xiàn)，組成層級(jí)關(guān)系;第三通過(guò)直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，進(jìn)行返利?！?/span>

　　李旭告訴《法制晚報(bào)》記者，2005年國(guó)務(wù)院頒布了《禁止傳銷(xiāo)條例》，其中列舉了傳銷(xiāo)行為的三種表現(xiàn)形式：一是“拉人頭”式傳銷(xiāo)，二是騙取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)，三是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)，“美佰網(wǎng)的這種情況，是典型的披著電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”。

　　李旭表示，這種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)往往打著電子商務(wù)、消費(fèi)返利的旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，并以合法的公司為掩護(hù)創(chuàng)建一個(gè)網(wǎng)站，“打著電商旗號(hào)做傳銷(xiāo)的情況，2011和2012年比較猖獗”。李旭說(shuō)，2012年年底，工商總局、公安部在全國(guó)集中打擊以建電商網(wǎng)站以消費(fèi)返利為誘餌的模式，美佰網(wǎng)與太平洋直購(gòu)網(wǎng)、萬(wàn)家購(gòu)物有些類(lèi)似。

　　至于如何區(qū)分傳銷(xiāo)與正常的返利網(wǎng)站，李旭表示：“正常返利網(wǎng)站的返利是單層的，而且返利相對(duì)合理。但網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的返利超出了合理的范圍，有的高達(dá)100%，比如消費(fèi)100返利100等?！?/span>

　　此外，李旭認(rèn)為傳銷(xiāo)網(wǎng)站還打了一個(gè)時(shí)間差，“比如100元的返利要一年才能完全返還。打時(shí)間差，前期的返利是根據(jù)后期交的入門(mén)費(fèi)來(lái)返還，到一定的時(shí)間，便卷款跑路。這是一種圈錢(qián)的游戲，是一種騙局”。

　　李旭表示，現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)或移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搞傳銷(xiāo)的情況很多?！氨热缇W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織在拉人的時(shí)候，通過(guò)微信群、QQ建群、YY聊天室等發(fā)布信息或洗腦，這樣就更隱蔽?！彼嵝逊Q(chēng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)具有跨地域的特點(diǎn)，部分傳銷(xiāo)網(wǎng)站的服務(wù)器建在境外，很難監(jiān)管，“網(wǎng)站一關(guān)，投資者就血本無(wú)歸”。

　　文/記者 張衡 制圖/劉江

　　美佰網(wǎng)高額返利流程

　　客戶(hù)交納2萬(wàn)元保證金

　　第一個(gè)月返利：

　　2萬(wàn)元×2%-(2萬(wàn)元×2%)×10%稅金=360元

　　以后每個(gè)月按照360元的1.5倍重復(fù)累積疊加

　　至返利12期后結(jié)束