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傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。為了防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保持社會穩(wěn)定，青島市市場監(jiān)督管理局會同青島市公安局開展打擊傳銷專項整治聯(lián)合行動，充分運用行政監(jiān)管和刑事打擊雙重手段，把打擊傳銷工作作為平安青島建設(shè)和掃黑除惡斗爭的重要舉措來抓，集中查辦一批傳銷案件，
4月初，公安榆陽分局經(jīng)偵大隊民警接到數(shù)名群眾報案稱，有人向他們宣講投資虛擬“礦機”進行“挖礦”理財，但現(xiàn)在“投資平臺”已經(jīng)關(guān)閉，投資者均不同程度經(jīng)濟受損。接案后，民警迅速展開調(diào)查工作，一方面對疑似傳銷窩點進行走訪摸排，另一方面對投資人員及投資情況進行調(diào)查取證。在經(jīng)過20多天艱苦調(diào)查后，辦案民警逐步掌握了該“理財公司”的組織結(jié)構(gòu)、運作模式及參與人員等情況，查明了胡某涉嫌組織領(lǐng)導、傳銷的違法犯罪事
投資者在投資時，應(yīng)對超出自身認知范圍的新鮮事物保持警惕，通過正規(guī)渠道獲取新知識，認識新事物，防范以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。 案例回顧 2018年，吳某利用其注冊的公司營業(yè)執(zhí)照，對外謊稱該公司取得了數(shù)字資產(chǎn)牌照，設(shè)計發(fā)行“云金”虛擬貨幣。該虛擬貨幣按智能算力每天產(chǎn)“云金幣”，復利滾存。為吸引更多會員購買“云金幣”，吳某設(shè)置“靜態(tài)獎勵”和“動態(tài)獎勵”兩種模式，即購買“云金幣”
目前存在的面向境內(nèi)用戶、以“外匯交易”為旗號進行融資分紅的平臺，都不靠譜。近年來，已有多起外匯理財平臺崩盤跑路、突然關(guān)閉或被定性為傳銷詐騙等風險的事件發(fā)生，它們的風險主要有四類： 第一類是業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假。 部分外匯理財平臺為了吸引投資者往往聲稱自己受權(quán)威機構(gòu)監(jiān)管，或宣稱擁有授權(quán)。近期，就有公司聲稱“獲得英國FCA認可并受其全面監(jiān)管的金融機構(gòu)”，并附上了FCA代碼，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，代碼對應(yīng)的
△圖片來源網(wǎng)絡(luò) 如今短視頻帶貨盛行，一個優(yōu)質(zhì)的博主人設(shè)可以帶來更多的商業(yè)價值，在巨大的利益背后，做一名“博主”，成為不少寶媽、大學生就業(yè)求職的方向。然而，在這些寶媽、大學生憧憬著“帶娃、上學賺錢兩不誤”“輕輕松松月入數(shù)萬”的時候，不法分子也開始鉆空子，打著“教”大家創(chuàng)業(yè)的名義，實際上在實施傳銷、詐騙犯罪行為?！ ∏安痪?，各大新聞媒體連發(fā)多篇文章揭露“短視頻造富”騙局，大學生被所謂的短視頻創(chuàng)業(yè)導師
日前，本網(wǎng)接到網(wǎng)友留言，詢問一個名為“賈茜小黑瓶”的化妝品代理項目是否靠譜。對此情況，本網(wǎng)特展開調(diào)查?！ ?jù)網(wǎng)友介紹，該項目隸屬于一個名為貴州振榮電子商務(wù)有限公司名下。據(jù)企查查顯示，該公司成立于2017年12月26日，注冊資金500萬元。法定代表人為楊耀。根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，公司大股東及實際控制人為韓玥伊，持股比例為80%?！ ?jù)公司官方公眾號介紹，公司是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多元化的綜合企業(yè)
為切實履行打擊傳銷和規(guī)范直銷職能，加大對傳銷、違法直銷打擊力度，維護市場秩序，新右旗市場監(jiān)管局強化工作措施，按照“打防并舉”的原則，深入開展打擊傳銷規(guī)范直銷專項行動?！ ∫皇菑娀O(jiān)管意識，切實履行對市場主體的監(jiān)管職能。集中對轄區(qū)內(nèi)直銷服務(wù)網(wǎng)點和經(jīng)銷商的檢查，檢查經(jīng)營戶是否存在傳銷及違規(guī)直銷、虛假宣傳等違法行為?！ 《羌訌娦麄鳎瑺I造防范傳銷輿論氛圍。通過上門送法活動，深入企業(yè)、社區(qū)和人員密集場
對于“簡兌天衡”這個涉嫌傳銷的平臺，巴蜀反詐無數(shù)次發(fā)文提醒是騙局，告訴參與者們不要上當?！ ?月20日崇義縣市場監(jiān)督管理局在微信公眾號里面發(fā)布《警惕傳銷陷阱，這個公司要小心！》 全文內(nèi)容如下： 近期，我局聯(lián)合縣公安局、縣金融服務(wù)中心開展聯(lián)合檢查時發(fā)現(xiàn)，某科技公司相關(guān)人員以幫助化解債務(wù)、助力因疫情受損企業(yè)脫困等為噱頭，誘導群眾、企業(yè)主下載“簡兌天衡”APP，上傳個人、企業(yè)信息注冊會員，宣稱會
在親戚王某的介紹下，老人李某花費近6萬元，以“買雞”的方式投資某生態(tài)養(yǎng)殖項目，沒想到兩名老人都被忽悠進了一場傳銷騙局。發(fā)財夢破碎后，李某向成都市龍泉驛區(qū)法院提起訴訟，要求親戚王某退還錢款。近日，該案經(jīng)成都中院二審后維持了一審判決：王某支付李某21000元及相應(yīng)利息。網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)雞究竟是什么模式的新型騙局?兩名老人又是如何落入陷阱的呢? 花近6萬元買雞卻誤入傳銷騙局 2019年11月8日，經(jīng)親戚王
6月21日，恩施市防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)指揮部辦公室、恩施市市場監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于“金滿滿”商城涉嫌傳銷的風險提示》。 據(jù)“風險提示”顯示，2021年8月18日，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州注冊周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司，創(chuàng)建“金滿滿”商城APP，宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”。誘導消費者掃描推薦人的二維碼免費完成注冊，成為推薦人的下線會員。依據(jù)掃碼的順序依次確定“一號月光寶
