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7月20日上午10點(diǎn)，工行西安太元路支行迎來(lái)兩位青年男子，持6.95萬(wàn)元現(xiàn)金要辦理匯款業(yè)務(wù)，兩人填好匯款單到柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，客服經(jīng)理王峰按照工作要求詢(xún)問(wèn)匯款人匯款用途，是否認(rèn)識(shí)收款人等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)，該名男青年模糊重點(diǎn)不正面回應(yīng)，忐忑不安，只是不停地低頭翻看手機(jī)微信，陪同人員則催促銀行工作人員盡快辦理匯款業(yè)務(wù)。 王峰憑著多年的經(jīng)驗(yàn)第一時(shí)間意識(shí)到這個(gè)匯款業(yè)務(wù)可能有問(wèn)題，立即匯報(bào)該行負(fù)責(zé)人賈蓓請(qǐng)
? 為嚴(yán)厲打擊和有效防范各類(lèi)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)完善打擊傳銷(xiāo)聯(lián)席會(huì)議成員單位執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，共同維護(hù)日照市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，7月22日上午，全市打擊傳銷(xiāo)聯(lián)席會(huì)議在日照質(zhì)量大廈召開(kāi)?！ ∪照帐惺袌?chǎng)監(jiān)管局黨組成員、副局長(zhǎng)、市打傳聯(lián)席會(huì)議辦公室主任苑芳濤參加會(huì)議并講話(huà)，副處級(jí)干部羅振華主持會(huì)議。日照市公安局東港分局、嵐山市場(chǎng)監(jiān)管局、日照市莒縣公安局、五蓮縣市場(chǎng)監(jiān)管局分別作了交流發(fā)言。市打擊傳銷(xiāo)聯(lián)
近年來(lái)，合肥市遵循“黨政主導(dǎo)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、公眾參與、綜合治理”的思路，圍繞“看得見(jiàn)、防得住、打得走”的總體要求，不斷完善監(jiān)管手段和機(jī)制，深化打擊傳銷(xiāo)社會(huì)綜合治理模式，經(jīng)過(guò)連續(xù)不斷的努力，規(guī)模化聚集式傳銷(xiāo)活動(dòng)得到有效遏制，打擊傳銷(xiāo)工作取得階段性成果?！ 「呶煌苿?dòng)，構(gòu)筑打擊傳銷(xiāo)組織體系 合肥市委、市政府高度重視打擊傳銷(xiāo)工作，將其作為重點(diǎn)工作抓部署、抓考核、抓落實(shí)。2022年以來(lái)市政府召開(kāi)多次打擊傳
江蘇省南京市公安局近日披露一起涉案金額高達(dá)1.4億元的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案。涉案團(tuán)伙以“無(wú)門(mén)檻開(kāi)店”為誘餌廣撒網(wǎng)，繼而以輔導(dǎo)開(kāi)店之名詐騙“輔導(dǎo)費(fèi)”，甚至還與被害人簽合同。警方抽樣調(diào)查2000多名被害人，僅1人意識(shí)到這是詐騙并報(bào)警?！ ?jù)南京市公安局披露的信息，這一團(tuán)伙以公司化模式運(yùn)營(yíng)，下設(shè)4個(gè)分公司，公司內(nèi)部又設(shè)有推廣、銷(xiāo)售、教學(xué)、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)。涉案團(tuán)伙先以“無(wú)門(mén)檻開(kāi)店”在各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行推廣，吸引被害
據(jù)道道網(wǎng)獨(dú)家消息，7月22日，在泰國(guó)被捕的MBI國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)或?qū)⒂诮裉欤?月26日）被轉(zhuǎn)交給中國(guó)當(dāng)局，并押往中國(guó)受審！ 泰國(guó)撤銷(xiāo)簽證張譽(yù)發(fā)移交中國(guó)審 據(jù)曼谷郵報(bào)（BangkokPost）報(bào)道，泰國(guó)警方于22日在位于丹諾（Dannok）的MBI國(guó)際集團(tuán)總部，逮捕MBI國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)?！ 奥揉]報(bào)”（BangkokPost)日前報(bào)道，張譽(yù)發(fā)因涉嫌在泰國(guó)南部透過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行洗黑錢(qián)
我們相信只有踏踏實(shí)實(shí)做產(chǎn)品，勤勤懇懇打基礎(chǔ)，合法合規(guī)謀發(fā)展，企業(yè)才能在商業(yè)市場(chǎng)的大浪淘沙里穩(wěn)固長(zhǎng)青?！ ∽髡撸憾床熵垺 ”疚募s1600字，建議閱讀3分鐘 最近，銷(xiāo)貓及其多位讀者發(fā)現(xiàn)在微信群里進(jìn)行日常聊天時(shí)，都不約而同收到了微信方面發(fā)出的安全提醒?！ ≡撎嵝褍?nèi)容顯示為：本群被用戶(hù)投訴涉嫌傳播欺詐內(nèi)容，請(qǐng)規(guī)范使用，并附有詳情的引導(dǎo)提示。當(dāng)我們點(diǎn)擊詳情進(jìn)入相關(guān)頁(yè)面，則會(huì)看到微信安全中心關(guān)于“遠(yuǎn)離資
近日，景泰縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“清險(xiǎn)護(hù)航”、“隴劍1、2、3號(hào)”行動(dòng)為依托，成功偵破組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)系列案件8起，抓獲犯罪嫌疑人8名?！ 〗?jīng)查，2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人彭某某、王某某等人在上線(xiàn)人員段某某等人的推薦下，在景泰縣轄區(qū)參與投資以“山東魯易購(gòu)大眾電商創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”為幌子的傳銷(xiāo)組織，并組織各類(lèi)傳銷(xiāo)宣傳活動(dòng)，按照該傳銷(xiāo)組織運(yùn)行模式大肆發(fā)展下線(xiàn)成員獲得獎(jiǎng)勵(lì)?！ ≡谡麄€(gè)傳銷(xiāo)活動(dòng)中，犯
以老年人群體為主要目標(biāo)，以養(yǎng)生保健、養(yǎng)老基地投資高額回報(bào)為誘餌，非法集資1.8億多元?！ 〗?，山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院對(duì)這起案件依法作出一審判決，被告人喬某振犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元;被告人王某霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元?！ 》ㄔ航?jīng)審理查明，被告人喬某振于2011年注冊(cè)濟(jì)南華一養(yǎng)生健康咨詢(xún)有限公司，為該公司實(shí)際控制
以發(fā)放傳單的方式吸引老年人到店，在給老年人做免費(fèi)足療等理療服務(wù)時(shí)向其宣傳在“老媽樂(lè)”投資理財(cái)?shù)暮锰帯 ?月18日，山西省人民檢察院向社會(huì)發(fā)布信息，經(jīng)洪洞縣人民檢察院提起公訴，涉案金額高達(dá)370余萬(wàn)元、專(zhuān)門(mén)針對(duì)老年人群體的非法吸收存款案已開(kāi)庭審理?！ ?017年3月至2018年3月期間，被告人劉某斌、劉某榮在洪洞縣城內(nèi)泰林交電城共同經(jīng)營(yíng)“老媽樂(lè)”生活服務(wù)部?！ ∑溟g，二人違反國(guó)家金融管理法律
關(guān)于對(duì)吉至佳日旅游服務(wù)（煙臺(tái)）有限公司濰坊分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的公告 濰坊市公安局濰城分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)對(duì)吉至佳日旅游服務(wù)（煙臺(tái)）有限公司濰坊分公司（成立時(shí)間：2021年7月26日，注冊(cè)地點(diǎn)：濰坊市濰城區(qū)月河路8626號(hào)月河樓商業(yè)街4號(hào)樓14號(hào)）涉嫌非法吸收公眾存款案進(jìn)行偵查，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)征集線(xiàn)索?！ 〗?jīng)查，2021年8月至2022年3月期間，該公司借旅游服務(wù)為名，先后推出多種旅
