美羅藥業(yè)(600297)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公

　　告暨召開2010年度股東大會(huì)的通知

[世華財(cái)訊]美羅藥業(yè) (600297：12.00，+0.22，↑1.87)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告暨召開2010年度股東大會(huì)的通知

　　股票代碼：600297 股票簡(jiǎn)稱：美羅藥業(yè) 編號(hào)：2011-003

　　美羅藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　暨召開 2010 年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)

　　陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　美羅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)于 2011 年 3 月 28 日向全體董事發(fā)出了召開公

　　司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2011 年 4 月 7 日上午在公司四樓會(huì)

　　議室召開，應(yīng)到會(huì)董事 9 人，實(shí)到 7 人，董事赫英明和獨(dú)立董事王錦霞因出差未

　　能出席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)全體成員及公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)

　　張成海先生主持。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審

　　議并通過(guò)了以下決議：

　　一、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《公司 2010 年度總經(jīng)理工作

　　報(bào)告》;

　　二、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《公司 2010 年度董事會(huì)工作

　　報(bào)告》;

　　三、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《2010 年度報(bào)告和年度報(bào)告摘

　　要》;

　　四、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;

　　五、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　六、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

　　根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)結(jié)果，公司今年年初未分配利潤(rùn) 160,309,830.17 元，本期

　　歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤(rùn) 13,803,028.89 元 ， 本 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為

　　174,112,859.06 元。

　　2011 年“工業(yè)企業(yè)整體搬遷技改工程項(xiàng)目(一期)”尚未完工，公司將繼續(xù)投資新廠區(qū)建

　　設(shè)、拓展國(guó)際化業(yè)務(wù)、提高研發(fā)水平，加大研發(fā)力度，確保通過(guò)各項(xiàng)認(rèn)證，現(xiàn)金需求較大。

　　1

　　董事會(huì)決定公司 2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不現(xiàn)金分紅、不轉(zhuǎn)增

　　股本。

　　七、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于確定 2011 年公司申請(qǐng)

　　銀行授信額度的議案》;

　　根據(jù)公司 2011 年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，公司擬申請(qǐng)總規(guī)模在 5 億元人民幣的銀行綜合授信額

　　度，期限為一年。