美羅藥業(yè):第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
股票代碼:600297股票簡稱:美羅藥業(yè)[12.19 1.84% 股吧]編號:2011-004
第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者
重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
美羅藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于 2011 年 4 月 11 日下午 13 時(shí)在
公司四樓會議室召開,應(yīng)到會監(jiān)事 3 人,實(shí)到 3 人,會議由監(jiān)事會主席楊濤先生主持。會
議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議審議并一致通過如下議案:
一、《2010 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,對公司董事會
依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易和公司董事、高級管理人員行為等方面認(rèn)真開展監(jiān)督
工作,保護(hù)公司及投資者的利益,并對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下意見:
1、公司董事會及高級管理人員始終按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策要求規(guī)范經(jīng)營,
公司的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,并不斷健全完善內(nèi)部控制制度,
公司董事、經(jīng)理在履行職責(zé)時(shí)恪盡職守,沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害
公司利益的行為。
2、監(jiān)事會認(rèn)真地檢查了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況。經(jīng)審核,中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)所對公
司 2009 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,會計(jì)師的審計(jì)報(bào)告客觀、公正。
3、監(jiān)事會對公司募集資金實(shí)際投入情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,監(jiān)事會認(rèn)為:公司最近一
次募集資金實(shí)際投入與承諾基本相符,項(xiàng)目實(shí)施程序科學(xué)規(guī)范。
4、監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司的收購、出售資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審核,報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生
收購、出售資產(chǎn)的情況。
5、監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司在處理關(guān)聯(lián)交易時(shí)
遵循了公平合理的原則,關(guān)聯(lián)交易履行了必要的決策、審批和披露程序,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公
平合理,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,沒有損害部分股東權(quán)益及上市公司利益的行為。
6、報(bào)告期內(nèi)公司未作盈利預(yù)測。
本項(xiàng)議案以 3 票同意獲得通過,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。
二、《2010 年度報(bào)告全文及摘要》
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第 68 條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則第 2 號<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》(2007 年修訂)的相關(guān)要求,對董事會編制
的公司 2010 年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核,提出以下書面審核意見:
1、公司 2010 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管
理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
2、公司 2010 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定,該
報(bào)告真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);
3、監(jiān)事會在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與公司 2010 年年度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
美羅藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2011 年 4 月 7 日
