中新網(wǎng)保山9月5日電(記者 繆超)記者5日從云南省保山市公安局獲悉，該局近日破獲一起涉全國(guó)養(yǎng)老詐騙特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。犯罪團(tuán)伙共發(fā)展參與傳銷(xiāo)人員1400余人，人員涉及全國(guó)21個(gè)省市區(qū)，涉案金額共計(jì)2000余萬(wàn)元，該犯罪團(tuán)伙組織構(gòu)架分為三級(jí)，傳銷(xiāo)發(fā)展層級(jí)達(dá)14級(jí)。

　　2020年11月，王某某等5人到保山市隆陽(yáng)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)其因參與“共享康養(yǎng)”項(xiàng)目資金被騙。接報(bào)后，隆陽(yáng)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)該情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，歷經(jīng)一年多的初查，發(fā)現(xiàn)某某科技(云南)有限公司的經(jīng)營(yíng)行為涉嫌傳銷(xiāo)，且涉及人員多為老年人，涉案金額較大。

　　經(jīng)向保山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)匯報(bào)后，隆陽(yáng)公安分局于2022年3月予以立案，并成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人，于2019年12月共同謀劃實(shí)施以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取傳銷(xiāo)參與人會(huì)費(fèi)的方式，非法獲取巨額經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。

　　2019年12月，犯罪嫌疑人茶某某經(jīng)多方咨詢(xún)得知，孫某某持有開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的共享康養(yǎng)養(yǎng)老項(xiàng)目及相關(guān)資料，茶某某主動(dòng)聯(lián)系孫某某后，于同月17日前往北京與孫某某咨詢(xún)、學(xué)習(xí)、謀劃在保山開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)共同謀利，并接受孫某某組織的“全國(guó)共享康養(yǎng)傳銷(xiāo)活動(dòng)”的相關(guān)培訓(xùn)，同時(shí)茶某某聯(lián)系曾經(jīng)為其開(kāi)發(fā)過(guò)APP軟件的開(kāi)發(fā)人員黃某某，并邀約黃某某以開(kāi)發(fā)軟件投入的方式共同參與入股。

　　2019年12月底，犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孫某某、于某等人在保山市隆陽(yáng)區(qū)成立某某(云南)科技有限公司，以全國(guó)SEBA共享康養(yǎng)養(yǎng)老項(xiàng)目公開(kāi)宣傳開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，至2020年8月，該團(tuán)伙共發(fā)展參與傳銷(xiāo)人員1400余人，人員涉及全國(guó)21個(gè)省市區(qū)和云南省11個(gè)州市，涉案金額共計(jì)2000余萬(wàn)元，該犯罪團(tuán)伙組織構(gòu)架分為三級(jí)，傳銷(xiāo)發(fā)展層級(jí)達(dá)14級(jí)，初步查清涉案主要違法犯罪嫌疑人有15人。

　　專(zhuān)案組成立以來(lái)，共詢(xún)問(wèn)參與傳銷(xiāo)違法人員400余人，調(diào)取各類(lèi)證據(jù)材料400余份，調(diào)取銀行賬戶(hù)資金流水1400余個(gè)，扣押涉案資金30萬(wàn)余元，凍結(jié)涉案資金12萬(wàn)余元，傳銷(xiāo)參與人員目前承諾退款9萬(wàn)余元。2022年4月至8月專(zhuān)案組民警先后前往湖南、安徽、廣州等地將主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黃某某、張某某抓獲歸案，犯罪嫌疑人均被隆陽(yáng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。(完)

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