臺(tái)海網(wǎng)7月16日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 曾藝軒 通訊員 廈法）近日，廈門市中級(jí)人民法院審結(jié)一起涉及眾多老年被害人的集資詐騙和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，被告人陳某、張某等6人分別以犯集資詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等被判處14年6個(gè)月至1年7個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

　　本案涉及被害人眾多，可查實(shí)的被害人就達(dá)數(shù)千人，其中60歲以上的老年被害人400余人，涉案金額達(dá)3481萬(wàn)余元。目前，已追贓挽回?fù)p失1100萬(wàn)余元。

　　2017年10月以來(lái)，被告人陳某等人相繼加入非法傳銷組織“亞元交易平臺(tái)”。在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況下，利用微信群宣傳所謂“亞元”項(xiàng)目，以高回報(bào)為餌誘騙民眾投資。他們要求投資者繳費(fèi)加入會(huì)員，按照加入順序形成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　2018年2月，“亞元交易平臺(tái)”非法傳銷組織被警方查獲并關(guān)閉后，被告人陳某仍冒用該平臺(tái)名義，沿用其非法傳銷模式大量發(fā)展會(huì)員，非法募集資金1400余萬(wàn)元，可查明參與人達(dá)1400余人。

　　2019年3月，被告人張某結(jié)識(shí)被告人陳某后，為利用陳某的“亞元”平臺(tái)銷售、推廣虛假數(shù)字貨幣卡，加入陳某的“亞元”團(tuán)隊(duì)，宣傳、推廣“亞元”，其后伙同陳某等人通過(guò)該平臺(tái)銷售虛假數(shù)字貨幣卡。同年10月，張某又與吳某商議，虛構(gòu)所謂“中國(guó)夢(mèng)卡+銀幣”的收藏品，并與陳某商定，利用陳某的“亞元”平臺(tái)向社會(huì)宣傳、推廣該虛假收藏品。截至案發(fā)，陳某及其下屬團(tuán)隊(duì)通過(guò)“亞元”平臺(tái)利用該虛假收藏品非法募集資金2050萬(wàn)余元。可查明身份的參與人數(shù)達(dá)3000余人。

　　法院審理認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，冒用“亞元”項(xiàng)目，通過(guò)組建非法傳銷組織向社會(huì)非法集資1431萬(wàn)余元；陳某還伙同被告人張某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)“中國(guó)夢(mèng)卡+銀幣”收藏品項(xiàng)目，利用組建的非法傳銷組織向社會(huì)非法集資2050萬(wàn)余元，陳某、張某集資詐騙數(shù)額巨大，均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人丑某、袁某珠、王某鳳、陳某、張某、林某均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。