近日，山東省棗莊市中級(jí)人民法院二審公開(kāi)宣判一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案。對(duì)4名被告人分別判處十年至十個(gè)月不等的有期徒刑，并處20萬(wàn)元至3萬(wàn)元的罰金，依法追繳被告人違法所得，按比例退賠各集資參與人。

　　法院經(jīng)審理查明，2013年3月至2019年10月，被告人王某某在棗莊市市中區(qū)、滕州市先后成立棗莊市順喆旅游開(kāi)發(fā)有限公司、棗莊石煎煮雨餐飲有限公司等8家公司，并作為實(shí)際負(fù)責(zé)人。

　　王某某先后招聘王某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，劉某某、徐某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員。通過(guò)虛構(gòu)預(yù)存不等金額現(xiàn)金成為銀卡、金卡、鉑金卡、至尊VIP卡會(huì)員，卡內(nèi)余額可自由消費(fèi)、未進(jìn)行消費(fèi)退回余額，并以月息一至二分加贈(zèng)送旅游為誘餌，以開(kāi)會(huì)、發(fā)傳單、打電話(huà)、組織就餐、口口相傳等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定群體變相吸收公眾存款。

　　截至案發(fā)時(shí)，共向被害人林某某、魏某某、郭某某等117名被害人非法集資348.9萬(wàn)余元，其中老年人108名。

　　法院經(jīng)一、二審審理后一致認(rèn)為，被告人王某某在明知公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，沒(méi)有穩(wěn)定收入，資金鏈斷裂時(shí)一定無(wú)法償還全部本息的情況下，以承諾高額利息回報(bào)、組織免費(fèi)旅游，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)展會(huì)員，收取巨額會(huì)費(fèi)，其籌集資金規(guī)模與用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)明顯不成比例，可以認(rèn)定其以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。

　　王某在與王某某參與的共同犯罪中聽(tīng)從王某某的安排實(shí)施集資詐騙行為，亦構(gòu)成集資詐騙罪。徐某某、劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未取得相關(guān)資質(zhì)，以支付高額利息并贈(zèng)送旅游為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合考慮各被告人的參與時(shí)間、獲利及退贓數(shù)額等情況，依法作出上述判決。