打著“民族資產(chǎn)解凍”的幌子，以高額投資回報(bào)、高額返利為誘餌，引誘辨別能力較弱的老年人參與傳銷活動(dòng)，詐騙金額高達(dá)5000余萬元。連南法院經(jīng)審理，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人李某、曾某、張某有期徒刑六年六個(gè)月至五年，并處罰金共計(jì)40萬元。

　　基本案情

　　2016年6月李某在廣西南寧成立 “某民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會(huì)”，伙同曾某、張某等人進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

　　2017年10月10日，曾某、李某在連南縣設(shè)立基金會(huì)，利用偽造的文件，編造多個(gè)傳銷名目，以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等名義開展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織實(shí)行分級管理，利用微信宣傳，每人繳納人民幣8元、23元、100元等金額不等的費(fèi)用參加各項(xiàng)目，就可以享受80萬至160萬不等的巨額回報(bào)，按功勞大小分配獎(jiǎng)賞，引誘下線會(huì)員繼續(xù)通過微信等方式發(fā)展下線人員參加傳銷活動(dòng)。

　　2018年2月11日，張某聯(lián)系上李某并在連南參加傳銷活動(dòng)，在李某傳銷組織被任命為團(tuán)隊(duì)長，其以微信群的方式繼續(xù)發(fā)展下線。至2018年7月2日，該基金會(huì)已發(fā)展32524名下線會(huì)員，涉案傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)累計(jì)達(dá)5451余萬元。

　　2018年7月3日，李某、張某及多名參與傳銷活動(dòng)人員在連南三江鎮(zhèn)被連南縣公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。

　　法院審理

　　連南法院審理認(rèn)為，被告人李某、曾某、張某利用偽造的國家公文、證件等材料，編造、歪曲國家政策，以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等為名，虛構(gòu)繳納金額不等的會(huì)員費(fèi)成為會(huì)員后將得到高額回報(bào)的事實(shí)，并通過拉人頭、繳納會(huì)員費(fèi)、發(fā)展下線的方式在全國各地大量發(fā)展招募會(huì)員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線形成不同層級，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，涉案傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用達(dá)54511754.3元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　連南法院遂以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處被告人李某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金10萬元；判處被告人曾某有期徒刑六年，并處罰金5萬元；判處被告人張某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。因被告人張某2018年被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑五年，并處罰金20萬元，故予以并罰。對扣押在案的涉案資金1200余萬元及作案工具依法予以沒收并上繳國庫。

　　法官提醒

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，傳銷組織在手段上也借助互聯(lián)網(wǎng)不斷翻新，不少犯罪分子打著民族資產(chǎn)解凍、扶貧、養(yǎng)老等的旗號，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”等名義從事傳銷活動(dòng)。該案中，大多數(shù)被害人是老年人，被害人被傳銷組織者“洗腦”后又成為加害人。由于大多數(shù)老年人消息閉塞、防騙意識較弱，更容易成為傳銷組織者的目標(biāo)。

　　法官在此提醒廣大老年人，在涉及投資、理財(cái)、大額消費(fèi)時(shí)應(yīng)多和子女溝通交流，提高警惕，一旦遭遇傳銷及詐騙，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并提供線索。