犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實(shí)：

　　2012年起，馬來(lái)西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動(dòng)。

　　參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費(fèi)后，可獲得不同等級(jí)的會(huì)員身份，會(huì)員推薦他人參加的，還可獲得平臺(tái)以“易物點(diǎn)”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”等提成獎(jiǎng)勵(lì)。在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團(tuán)進(jìn)一步延伸傳銷活動(dòng)鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開(kāi)展傳銷活動(dòng)，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺(tái)上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。

　　2012年以來(lái)，“MBI”傳銷組織在境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會(huì)員達(dá)1050332人次，會(huì)員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。

　　2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健經(jīng)人介紹成為“MBI”傳銷組織會(huì)員，后成為該組織的資深全球領(lǐng)導(dǎo)委員，在馬來(lái)西亞接待中國(guó)等地域前來(lái)的游客等人，宣講，引誘他人成為會(huì)員。李弘健先后發(fā)展魏銘、管小青（均已被判處刑罰）等人成為傳銷下線會(huì)員，并用魏銘的身份資料開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶，通過(guò)對(duì)應(yīng)的賬戶獲取非法利益。經(jīng)查證，犯罪嫌疑人李弘健以魏銘名義在該傳銷組織的“MTI”平臺(tái)中處于第20級(jí)，下線層級(jí)有40層，下線總?cè)藬?shù)1613人。

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項(xiàng)如有疑問(wèn)，請(qǐng)與我院聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：黎助理

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