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以私募眾籌為名,兩年吸金超17億:貴州傳銷大案?jìng)善萍o(jì)實(shí)

2022-03-17 13:40󰄲0 󰋇 10957 次

  貴州鄉(xiāng)村小學(xué)教師楊華(化名)有一事壓在心底一年了,一直不敢向丈夫透露只言片語:2016年2月,她在表妹游說下,投資國(guó)宏新能源汽車項(xiàng)目4.5萬元,成為會(huì)員,4個(gè)月后,等到警察找上門,她才知自己身陷傳銷,一年的工資打了水漂。

楊華當(dāng)時(shí)收到的表妹發(fā)來的宣傳信息

  該傳銷組織會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省,會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層,會(huì)員人數(shù)達(dá)31700余名,組織頭目接收會(huì)員資金17億余元。

  2017年貴州黔東南公安抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。“與傳統(tǒng)限制人身自由的傳銷不同,該傳銷組織以投資新能源汽車、鎳碳電池為名,打著私募、眾籌的旗號(hào),發(fā)展下線會(huì)員,而私募、眾籌均是當(dāng)下投資新模式,極具迷惑性?!辟F州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說。

  以私募、眾籌為名,發(fā)展下線募集資金

  2016年4月,黔東南州公安局網(wǎng)安民警在日常巡查中發(fā)現(xiàn),有當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)民反映家住黔東南的李某某以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”的名義,發(fā)展下線會(huì)員,交錢后,卻沒有回報(bào),懷疑被騙。經(jīng)偵查,黔東南州公安局發(fā)現(xiàn)一個(gè)以馬某某為首的傳銷團(tuán)伙,而李某某僅是區(qū)(縣)“召集人”。2016年6月在北京、浙江、廣西警方配合下,黔東南州公安局組織集中展開統(tǒng)一行動(dòng),抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。

  馬某某時(shí)年47歲,擔(dān)任北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司(簡(jiǎn)稱東方財(cái)星)董事長(zhǎng)、北京中科泰能科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中科泰能)執(zhí)行董事、國(guó)宏汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)、北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)等職務(wù)。在發(fā)展下線的宣傳語中,他碩士畢業(yè)于美國(guó)理工學(xué)院,曾擔(dān)任北京微電子技術(shù)研究所、北京北辰置業(yè)房地產(chǎn)有限公司等機(jī)構(gòu)的管理咨詢專家組組長(zhǎng)。辦案民警鈕警官介紹,2014年2月,馬某某以東方財(cái)星董事長(zhǎng)、國(guó)宏發(fā)展院院長(zhǎng)的身份,在北京召開“國(guó)宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì),成立北京國(guó)宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心,東方財(cái)星是該基金的管理公司。會(huì)上,馬某某任命陳某某、劉某等人為合伙企業(yè)總裁、常務(wù)副總裁等,構(gòu)成該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)層。2014年4月23日,東方財(cái)星取得中國(guó)證券投資基金協(xié)會(huì)《私募投資基金管理登記證書》?!皷|方財(cái)星”雖然拿到了登記證書,但根本沒有按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《合伙企業(yè)法》、《證券法》等法律、規(guī)章的規(guī)定開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),尤其是雖然打著”私募“的旗號(hào),但嚴(yán)重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低于100萬元”以及不得“以公開方式向不特定對(duì)象宣傳”的規(guī)定,更超出了“投資者累計(jì)不能超過200人”的底線。

  2014年3月,“國(guó)宏金橋基金”以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名,借助河北恩洋科技投資有限公司與會(huì)員簽訂《借款協(xié)議》進(jìn)行傳銷。該“基金”按照每手3萬元,交一手為信息專員,三手為信息主管,六手為信息經(jīng)理,三十手為市級(jí)代理,六十手為省級(jí)代理的模式進(jìn)行。

  此后,馬某某感覺到他們的違法犯罪行為可能暴露,于2015年4月底對(duì)國(guó)宏基金進(jìn)行封盤。次月,他們以投資“中科泰能二期”、“國(guó)宏汽車”為名,打著眾籌的旗號(hào),進(jìn)行第二階段傳銷。

  警官介紹,“國(guó)宏眾籌”依托因?yàn)樗圆惋嫻句N售消費(fèi)卡發(fā)展會(huì)員,并以公司與會(huì)員簽訂投資協(xié)議的方式來購買消費(fèi)卡,每手4.5萬元,會(huì)員改稱為召集人,按“國(guó)宏金橋基金”入會(huì)購買手?jǐn)?shù)依次改稱為預(yù)備召集人、單店召集人、區(qū)縣總召集人、市總召集人、省總召集人?!皬幕鸬奖娀I,我們是有問題的,我們的銷售采取了傳銷式的分級(jí)多銷模式,這與我們當(dāng)初約定的模式是不一致的?!瘪R某某在接受澎湃新聞采訪時(shí)說,他雖然在后來發(fā)現(xiàn)這一問題,因需要源源不斷的資金,就放任未管。黔東南州公安局查明,從2014年3月至2016年6月案發(fā)前,該涉嫌傳銷組織的會(huì)員人數(shù)達(dá)31700余人次,共6級(jí)41層,接收會(huì)員資金17億余元。

  北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司的內(nèi)部刊物上,多是對(duì)其“驕人”成績(jī)的宣傳。

  以“部委原領(lǐng)導(dǎo)、專家”共同發(fā)起為噱頭,夸大宣傳

  正如馬某某所說,為維持公司運(yùn)營(yíng),需要源源不斷的資金來補(bǔ)充維持。而這些資金全部來源會(huì)員會(huì)費(fèi),所謂的投資項(xiàng)目并無盈利。這也意味著只有不斷發(fā)展會(huì)員,繳納會(huì)費(fèi),才能保證資金鏈不斷。于是,為吸引會(huì)員入會(huì),他們?cè)谛麄魃献鲎懔斯Ψ?。辦案民警胡警官說,在社會(huì)面上,馬某某以東方財(cái)星為主站臺(tái),在全國(guó)各地組織召開項(xiàng)目投資說明會(huì)、推介會(huì)、報(bào)告會(huì),以“國(guó)家部委退休領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者”共同發(fā)起的“國(guó)宏金橋基金”和“國(guó)宏眾籌”為噱頭,宣傳“中科泰能鎳碳電池”和“國(guó)宏汽車”等項(xiàng)目,夸大項(xiàng)目投資前景和上市回報(bào)利潤(rùn)?!八v課的內(nèi)容和實(shí)際情況有出入,描繪的都是幾年后的美好情景,許諾上市后有幾倍甚至十倍的回報(bào),實(shí)際上這些項(xiàng)目還只是在起步階段,與構(gòu)想差距很大。”周某某系東方財(cái)星的財(cái)務(wù)總監(jiān),他曾聽過馬某某的講課,他說,這樣做的目的是對(duì)外樹立良好形象,給投資者一些信心。馬某某在接受采訪時(shí)說,他們收取的會(huì)員費(fèi)主要用于企業(yè)投資,包括中科泰能電池、國(guó)宏汽車等項(xiàng)目。他還堅(jiān)稱,一些項(xiàng)目已初具規(guī)模,取得一定的收益。不過,據(jù)專案組偵查發(fā)現(xiàn),他們對(duì)外宣傳的鎳碳電池10個(gè)生產(chǎn)基地中僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn),且產(chǎn)品未經(jīng)國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)尚不能上市流通。以眾籌名義吸納會(huì)員資金的“國(guó)宏汽車”項(xiàng)目也與馬某某所描繪的美好前景相距甚遠(yuǎn)。專案組調(diào)查核實(shí),他們對(duì)外宣傳擁有4個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)園,實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津生產(chǎn)基地,生產(chǎn)3214輛新能源汽車,銷售上牌1891輛,其中大部分車輛銷售給了關(guān)聯(lián)公司,使用的資金也是會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。

  比如,其中671輛車系銷售給天津時(shí)越汽車租賃有限公司,而工商登記信息顯示,天津時(shí)越汽車租賃有限公司法人為馬某某的弟媳孫某某,股東為馬的母親劉某某,實(shí)際控制人仍為馬某某,買車的3500多萬元用的都是會(huì)員的錢。另據(jù)該公司負(fù)責(zé)人盧某某證實(shí),這671輛車的電動(dòng)機(jī)、充電機(jī)、控制器故障率達(dá)100%。

  當(dāng)時(shí)網(wǎng)上流傳著“中科泰能鎳碳電池在2014年12月上海國(guó)際客車技術(shù)展上獲得50億元的訂單”的消息。不過,馬某某的下屬陳某某、張某某等人證實(shí),這是馬某某授意旗下公司之間簽訂的一份虛假協(xié)議?!岸际菄?guó)宏汽車的訂單,這是對(duì)外宣傳的一種手段,很多企業(yè)都這么做的。” 北京國(guó)宏金橋創(chuàng)業(yè)投資中心CEO陳某某供述說。張某某是國(guó)宏汽車集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理,他供述稱:“當(dāng)時(shí)馬某某叫我去會(huì)上和中科泰能集團(tuán)簽訂一份電池采購協(xié)議,協(xié)議上沒有數(shù)量、時(shí)間,當(dāng)時(shí)簽訂這份協(xié)議就是為了宣傳,沒有實(shí)際交易產(chǎn)生,兩家公司都屬于馬某某?!?/span>

  在偵查中,專案組還發(fā)現(xiàn),馬某某以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義,注冊(cè)了181家公司,除6家公司有實(shí)體運(yùn)營(yíng)外,其他175家均是空殼公司。

  “這樣做一方面是為了資金流轉(zhuǎn),另一方面資金流轉(zhuǎn)后,還可形成一個(gè)有很多公司在投資鎳碳電池和國(guó)宏汽車項(xiàng)目的假象,對(duì)外好宣傳,吸引會(huì)員加入。”犯罪嫌疑人周某某說。

  邀傳銷犯罪前科人員入伙,發(fā)展下線給予返利

  臺(tái)上有投資項(xiàng)目的夸大宣傳,而在臺(tái)下,該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)層的趙某某等人,還通過講師上課,宣傳若發(fā)展下線會(huì)員,可得多種獎(jiǎng)勵(lì)津貼,積極鼓動(dòng)群眾加入并發(fā)展下線會(huì)員。楊華記得,她表妹當(dāng)初向她推薦“國(guó)宏汽車”項(xiàng)目時(shí)說,現(xiàn)在投資4.5萬元,2018年公司上市以后會(huì)得到10倍以上的返利?!氨砻眠€勸我找其他親戚投資,說這是改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)?!睏钊A被說服后,將身份證和錢交給了表妹,之后,她的表妹通過上線,在“國(guó)宏眾籌”的會(huì)員管理系統(tǒng),錄入楊華的身份信息。也正是循著這一信息,警方在偵查時(shí)找到了她。根據(jù)“國(guó)宏眾籌”的返利機(jī)制,拉楊華入伙后,她的表妹可以以“國(guó)宏金橋基金”一手3萬元為基數(shù)獲得8%的返利即2400元,而她表妹的上線也可獲得2400元基礎(chǔ)上10%的返利(管理津貼),即240元(2400*10%=240)。這僅是發(fā)展下線的“紅利”之一。專案組胡警官介紹,該傳銷組織各層級(jí)以發(fā)展下線人員數(shù)量和層級(jí)為依據(jù)計(jì)算返利,所有繳納會(huì)費(fèi)的30%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金,以信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼和報(bào)單補(bǔ)貼的形式返利給各層級(jí)傳銷人員。這些津貼依托于該組織的會(huì)員管理系統(tǒng),按照一定比例和公式,自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算分配,十分繁瑣復(fù)雜,人工計(jì)算幾乎不可能。而馬某某等7名頭目也以下層會(huì)員發(fā)展人數(shù)的數(shù)量,計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)津貼,并約定每10天分紅一次,所得津貼分為8份,馬占2份,其他6人各占1份,至2016年6月案發(fā)前,7人共提取獎(jiǎng)金數(shù)千萬元,僅馬就提取了1800多萬元。而這還僅僅是馬的一部分非法獲利,會(huì)員繳納的大量的資金被他用于歸還自己公司的欠款、貸款,以及購買其他公司從而轉(zhuǎn)為他自己控制的資產(chǎn)。該會(huì)員管理系統(tǒng)由領(lǐng)導(dǎo)層成員林某某負(fù)責(zé)維護(hù)管理。專案組胡警官介紹,林某某此前因涉北京祥天公司傳銷案獲緩刑。2013年12月24日,馬某某與王某等人到湖北鐘祥市看守所,將林某某接出監(jiān)所,邀林某某參加國(guó)宏金橋基金,擔(dān)任副總裁。此后,林某某將其在北京祥天公司期間使用的會(huì)員管理系統(tǒng)的大致框架寫出來,經(jīng)該組織領(lǐng)導(dǎo)層研究同意然后交給一家IT公司開發(fā)。

  “傳統(tǒng)的傳銷模式是把人軟禁起來,進(jìn)行洗腦宣傳,隨著社會(huì)發(fā)展,這種形式越來越少,不過傳銷的本質(zhì)未變。”貴州黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說,若組織層級(jí)超過3級(jí),人員規(guī)模超過30人,同時(shí)許以高利回報(bào),實(shí)際上是以提取人頭費(fèi)為目的,均涉嫌傳銷。

  來源:·秦淮司法

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