貴州鄉(xiāng)村小學(xué)教師楊華（化名）有一事壓在心底一年了，一直不敢向丈夫透露只言片語：2016年2月，她在表妹游說下，投資國(guó)宏新能源汽車項(xiàng)目4.5萬元，成為會(huì)員，4個(gè)月后，等到警察找上門，她才知自己身陷傳銷，一年的工資打了水漂。

楊華當(dāng)時(shí)收到的表妹發(fā)來的宣傳信息

　　該傳銷組織會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，會(huì)員人數(shù)達(dá)31700余名，組織頭目接收會(huì)員資金17億余元。

　　2017年貴州黔東南公安抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。“與傳統(tǒng)限制人身自由的傳銷不同，該傳銷組織以投資新能源汽車、鎳碳電池為名，打著私募、眾籌的旗號(hào)，發(fā)展下線會(huì)員，而私募、眾籌均是當(dāng)下投資新模式，極具迷惑性?！辟F州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說。

　　以私募、眾籌為名，發(fā)展下線募集資金

　　2016年4月，黔東南州公安局網(wǎng)安民警在日常巡查中發(fā)現(xiàn)，有當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)民反映家住黔東南的李某某以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”的名義，發(fā)展下線會(huì)員，交錢后，卻沒有回報(bào)，懷疑被騙。經(jīng)偵查，黔東南州公安局發(fā)現(xiàn)一個(gè)以馬某某為首的傳銷團(tuán)伙，而李某某僅是區(qū)（縣）“召集人”。2016年6月在北京、浙江、廣西警方配合下，黔東南州公安局組織集中展開統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。

　　馬某某時(shí)年47歲，擔(dān)任北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱東方財(cái)星）董事長(zhǎng)、北京中科泰能科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中科泰能）執(zhí)行董事、國(guó)宏汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)、北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)等職務(wù)。在發(fā)展下線的宣傳語中，他碩士畢業(yè)于美國(guó)理工學(xué)院，曾擔(dān)任北京微電子技術(shù)研究所、北京北辰置業(yè)房地產(chǎn)有限公司等機(jī)構(gòu)的管理咨詢專家組組長(zhǎng)。辦案民警鈕警官介紹，2014年2月，馬某某以東方財(cái)星董事長(zhǎng)、國(guó)宏發(fā)展院院長(zhǎng)的身份，在北京召開“國(guó)宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì)，成立北京國(guó)宏金橋財(cái)星創(chuàng)業(yè)投資中心，東方財(cái)星是該基金的管理公司。會(huì)上，馬某某任命陳某某、劉某等人為合伙企業(yè)總裁、常務(wù)副總裁等，構(gòu)成該傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)層。2014年4月23日，東方財(cái)星取得中國(guó)證券投資基金協(xié)會(huì)《私募投資基金管理登記證書》?！皷|方財(cái)星”雖然拿到了登記證書，但根本沒有按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《合伙企業(yè)法》、《證券法》等法律、規(guī)章的規(guī)定開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，尤其是雖然打著”私募“的旗號(hào)，但嚴(yán)重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低于100萬元”以及不得“以公開方式向不特定對(duì)象宣傳”的規(guī)定，更超出了“投資者累計(jì)不能超過200人”的底線。

　　2014年3月，“國(guó)宏金橋基金”以投資中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目為名，借助河北恩洋科技投資有限公司與會(huì)員簽訂《借款協(xié)議》進(jìn)行傳銷。該“基金”按照每手3萬元，交一手為信息專員，三手為信息主管，六手為信息經(jīng)理，三十手為市級(jí)代理，六十手為省級(jí)代理的模式進(jìn)行。

　　此后，馬某某感覺到他們的違法犯罪行為可能暴露，于2015年4月底對(duì)國(guó)宏基金進(jìn)行封盤。次月，他們以投資“中科泰能二期”、“國(guó)宏汽車”為名，打著眾籌的旗號(hào)，進(jìn)行第二階段傳銷。

　　警官介紹，“國(guó)宏眾籌”依托因?yàn)樗圆惋嫻句N售消費(fèi)卡發(fā)展會(huì)員，并以公司與會(huì)員簽訂投資協(xié)議的方式來購買消費(fèi)卡，每手4.5萬元，會(huì)員改稱為召集人，按“國(guó)宏金橋基金”入會(huì)購買手?jǐn)?shù)依次改稱為預(yù)備召集人、單店召集人、區(qū)縣總召集人、市總召集人、省總召集人?！皬幕鸬奖娀I，我們是有問題的，我們的銷售采取了傳銷式的分級(jí)多銷模式，這與我們當(dāng)初約定的模式是不一致的?！瘪R某某在接受澎湃新聞采訪時(shí)說，他雖然在后來發(fā)現(xiàn)這一問題，因需要源源不斷的資金，就放任未管。黔東南州公安局查明，從2014年3月至2016年6月案發(fā)前，該涉嫌傳銷組織的會(huì)員人數(shù)達(dá)31700余人次，共6級(jí)41層，接收會(huì)員資金17億余元。

　　北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司的內(nèi)部刊物上，多是對(duì)其“驕人”成績(jī)的宣傳。

　　以“部委原領(lǐng)導(dǎo)、專家”共同發(fā)起為噱頭，夸大宣傳

　　正如馬某某所說，為維持公司運(yùn)營(yíng)，需要源源不斷的資金來補(bǔ)充維持。而這些資金全部來源會(huì)員會(huì)費(fèi)，所謂的投資項(xiàng)目并無盈利。這也意味著只有不斷發(fā)展會(huì)員，繳納會(huì)費(fèi)，才能保證資金鏈不斷。于是，為吸引會(huì)員入會(huì)，他們?cè)谛麄魃献鲎懔斯Ψ?。辦案民警胡警官說，在社會(huì)面上，馬某某以東方財(cái)星為主站臺(tái)，在全國(guó)各地組織召開項(xiàng)目投資說明會(huì)、推介會(huì)、報(bào)告會(huì)，以“國(guó)家部委退休領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者”共同發(fā)起的“國(guó)宏金橋基金”和“國(guó)宏眾籌”為噱頭，宣傳“中科泰能鎳碳電池”和“國(guó)宏汽車”等項(xiàng)目，夸大項(xiàng)目投資前景和上市回報(bào)利潤(rùn)?！八v課的內(nèi)容和實(shí)際情況有出入，描繪的都是幾年后的美好情景，許諾上市后有幾倍甚至十倍的回報(bào)，實(shí)際上這些項(xiàng)目還只是在起步階段，與構(gòu)想差距很大。”周某某系東方財(cái)星的財(cái)務(wù)總監(jiān)，他曾聽過馬某某的講課，他說，這樣做的目的是對(duì)外樹立良好形象，給投資者一些信心。馬某某在接受采訪時(shí)說，他們收取的會(huì)員費(fèi)主要用于企業(yè)投資，包括中科泰能電池、國(guó)宏汽車等項(xiàng)目。他還堅(jiān)稱，一些項(xiàng)目已初具規(guī)模，取得一定的收益。不過，據(jù)專案組偵查發(fā)現(xiàn)，他們對(duì)外宣傳的鎳碳電池10個(gè)生產(chǎn)基地中僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn)，且產(chǎn)品未經(jīng)國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)尚不能上市流通。以眾籌名義吸納會(huì)員資金的“國(guó)宏汽車”項(xiàng)目也與馬某某所描繪的美好前景相距甚遠(yuǎn)。專案組調(diào)查核實(shí)，他們對(duì)外宣傳擁有4個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)園，實(shí)際生產(chǎn)基地僅有天津生產(chǎn)基地，生產(chǎn)3214輛新能源汽車，銷售上牌1891輛，其中大部分車輛銷售給了關(guān)聯(lián)公司，使用的資金也是會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。

　　比如，其中671輛車系銷售給天津時(shí)越汽車租賃有限公司，而工商登記信息顯示，天津時(shí)越汽車租賃有限公司法人為馬某某的弟媳孫某某，股東為馬的母親劉某某，實(shí)際控制人仍為馬某某，買車的3500多萬元用的都是會(huì)員的錢。另據(jù)該公司負(fù)責(zé)人盧某某證實(shí)，這671輛車的電動(dòng)機(jī)、充電機(jī)、控制器故障率達(dá)100%。

　　當(dāng)時(shí)網(wǎng)上流傳著“中科泰能鎳碳電池在2014年12月上海國(guó)際客車技術(shù)展上獲得50億元的訂單”的消息。不過，馬某某的下屬陳某某、張某某等人證實(shí)，這是馬某某授意旗下公司之間簽訂的一份虛假協(xié)議?！岸际菄?guó)宏汽車的訂單，這是對(duì)外宣傳的一種手段，很多企業(yè)都這么做的。” 北京國(guó)宏金橋創(chuàng)業(yè)投資中心CEO陳某某供述說。張某某是國(guó)宏汽車集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理，他供述稱：“當(dāng)時(shí)馬某某叫我去會(huì)上和中科泰能集團(tuán)簽訂一份電池采購協(xié)議，協(xié)議上沒有數(shù)量、時(shí)間，當(dāng)時(shí)簽訂這份協(xié)議就是為了宣傳，沒有實(shí)際交易產(chǎn)生，兩家公司都屬于馬某某?！?/span>

　　在偵查中，專案組還發(fā)現(xiàn)，馬某某以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義，注冊(cè)了181家公司，除6家公司有實(shí)體運(yùn)營(yíng)外，其他175家均是空殼公司。

　　“這樣做一方面是為了資金流轉(zhuǎn)，另一方面資金流轉(zhuǎn)后，還可形成一個(gè)有很多公司在投資鎳碳電池和國(guó)宏汽車項(xiàng)目的假象，對(duì)外好宣傳，吸引會(huì)員加入。”犯罪嫌疑人周某某說。

　　邀傳銷犯罪前科人員入伙，發(fā)展下線給予返利

　　臺(tái)上有投資項(xiàng)目的夸大宣傳，而在臺(tái)下，該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)層的趙某某等人，還通過講師上課，宣傳若發(fā)展下線會(huì)員，可得多種獎(jiǎng)勵(lì)津貼，積極鼓動(dòng)群眾加入并發(fā)展下線會(huì)員。楊華記得，她表妹當(dāng)初向她推薦“國(guó)宏汽車”項(xiàng)目時(shí)說，現(xiàn)在投資4.5萬元，2018年公司上市以后會(huì)得到10倍以上的返利?！氨砻眠€勸我找其他親戚投資，說這是改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)?！睏钊A被說服后，將身份證和錢交給了表妹，之后，她的表妹通過上線，在“國(guó)宏眾籌”的會(huì)員管理系統(tǒng)，錄入楊華的身份信息。也正是循著這一信息，警方在偵查時(shí)找到了她。根據(jù)“國(guó)宏眾籌”的返利機(jī)制，拉楊華入伙后，她的表妹可以以“國(guó)宏金橋基金”一手3萬元為基數(shù)獲得8%的返利即2400元，而她表妹的上線也可獲得2400元基礎(chǔ)上10%的返利(管理津貼)，即240元(2400*10%=240)。這僅是發(fā)展下線的“紅利”之一。專案組胡警官介紹，該傳銷組織各層級(jí)以發(fā)展下線人員數(shù)量和層級(jí)為依據(jù)計(jì)算返利，所有繳納會(huì)費(fèi)的30%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金，以信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、區(qū)域津貼和報(bào)單補(bǔ)貼的形式返利給各層級(jí)傳銷人員。這些津貼依托于該組織的會(huì)員管理系統(tǒng)，按照一定比例和公式，自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算分配，十分繁瑣復(fù)雜，人工計(jì)算幾乎不可能。而馬某某等7名頭目也以下層會(huì)員發(fā)展人數(shù)的數(shù)量，計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)津貼，并約定每10天分紅一次，所得津貼分為8份，馬占2份，其他6人各占1份，至2016年6月案發(fā)前，7人共提取獎(jiǎng)金數(shù)千萬元，僅馬就提取了1800多萬元。而這還僅僅是馬的一部分非法獲利，會(huì)員繳納的大量的資金被他用于歸還自己公司的欠款、貸款，以及購買其他公司從而轉(zhuǎn)為他自己控制的資產(chǎn)。該會(huì)員管理系統(tǒng)由領(lǐng)導(dǎo)層成員林某某負(fù)責(zé)維護(hù)管理。專案組胡警官介紹，林某某此前因涉北京祥天公司傳銷案獲緩刑。2013年12月24日，馬某某與王某等人到湖北鐘祥市看守所，將林某某接出監(jiān)所，邀林某某參加國(guó)宏金橋基金，擔(dān)任副總裁。此后，林某某將其在北京祥天公司期間使用的會(huì)員管理系統(tǒng)的大致框架寫出來，經(jīng)該組織領(lǐng)導(dǎo)層研究同意然后交給一家IT公司開發(fā)。

　　“傳統(tǒng)的傳銷模式是把人軟禁起來，進(jìn)行洗腦宣傳，隨著社會(huì)發(fā)展，這種形式越來越少，不過傳銷的本質(zhì)未變。”貴州黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人說，若組織層級(jí)超過3級(jí)，人員規(guī)模超過30人，同時(shí)許以高利回報(bào)，實(shí)際上是以提取人頭費(fèi)為目的，均涉嫌傳銷。

　　來源：·秦淮司法

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