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網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“巧”變投資理財(cái),這份白皮書(shū)解密非法傳銷(xiāo)套路

2021-12-30 09:02󰄲0 󰋇 10134 次

  12月28日下午,北京市朝陽(yáng)區(qū)檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布《金融檢察白皮書(shū)》(第六輯),通報(bào)朝陽(yáng)區(qū)檢察院金融檢察工作情況和《金融檢察白皮書(shū)》編纂情況。

  朝陽(yáng)區(qū)是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)最集中的區(qū)域之一,銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)密集,新金融業(yè)態(tài)豐富,金融創(chuàng)新形式多樣,隨之金融風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)存量風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大、涉及領(lǐng)域范圍廣、風(fēng)險(xiǎn)防控難度高的特點(diǎn)。

  朝陽(yáng)區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)胡靜介紹,2020年12月1日至2021年11月30日,朝陽(yáng)區(qū)檢察院受理金融犯罪案件1318件2806人,比去年同期增長(zhǎng)55.1%37.8%。其中受理審查逮捕案件748件1292人,受理審查起訴案件5701514人。

  非法傳銷(xiāo)犯罪多發(fā),網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“巧”變投資理財(cái),是今年金融犯罪案件的特點(diǎn)之一。今年朝陽(yáng)區(qū)檢察院受理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪17件27人,受理件數(shù)和人數(shù)分別為2020年同期的四倍和兩倍。受理的傳銷(xiāo)類(lèi)案件多以投資理財(cái)名義開(kāi)展,表面上是投資理財(cái),實(shí)質(zhì)是通過(guò)繳納一定數(shù)量錢(qián)款入會(huì),根據(jù)繳納錢(qián)款數(shù)量確定等級(jí),對(duì)于介紹其他成員入會(huì)的也會(huì)給予一定介紹費(fèi)。犯罪分子往往回避三級(jí)架構(gòu)和三十人的入罪“門(mén)檻”,并通過(guò)層層投資方式規(guī)避上下線管理模式,為偵查取證帶來(lái)一定難度。

  朝陽(yáng)區(qū)檢察院連續(xù)第六年發(fā)布《金融檢察白皮書(shū)》。在體例方面,《金融檢察白皮書(shū)》(第六輯)在對(duì)朝陽(yáng)區(qū)金融檢察情況進(jìn)行全面通報(bào)之后,按照不同金融業(yè)態(tài)劃分章節(jié),分類(lèi)闡述常見(jiàn)金融犯罪類(lèi)型、剖析犯罪成因、提出社會(huì)治理對(duì)策建議,具體包括非法集資篇、支付篇、洗錢(qián)篇、保險(xiǎn)篇四部分;在內(nèi)容方面,回應(yīng)社會(huì)熱點(diǎn),提煉2021年金融領(lǐng)域新風(fēng)險(xiǎn),包括影視文化領(lǐng)域非法集資亂象整治、洗錢(qián)犯罪線索審查研究等;在素材方面,既有豐富的數(shù)據(jù)全面展現(xiàn)案件新特點(diǎn),又有典型案例反映金融犯罪新情況。

  胡靜提到,今年6月,朝陽(yáng)區(qū)檢察院在北京市人民檢察院的統(tǒng)一部署下,成立金融檢察辦公室,探索實(shí)行金融刑事、民事、行政、公益訴訟檢察職能統(tǒng)一履行。金融檢察辦公室還積極對(duì)接企業(yè)需求,提供“訂單式”法律服務(wù)。辦公室成員走訪阿里巴巴、360集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、中建集團(tuán)等多家企業(yè)開(kāi)展普法授課,并針對(duì)個(gè)案發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,以檢察建議提供“隨案會(huì)診”,幫助企業(yè)提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。(實(shí)習(xí)生 陳慧琦 中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 胡寧)

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