虛擬幣“開元券”能兌美金、獎別墅；基因檢測能預(yù)測孩子性格天賦，并因材施教……10月27日，“遠離傳銷，守護幸?！苯麄餍麄骷締?，上海市市場監(jiān)督管理局、上海市公安局及上海直銷企業(yè)自治聯(lián)盟將聯(lián)合開展為期八周的禁傳宣傳，引導(dǎo)社會公眾遠離傳銷活動。

　　傳銷尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷，在上海呈現(xiàn)“注冊型為主、實際經(jīng)營較少”的特點。2021年以來, 全市各級市場監(jiān)管部門共核查涉?zhèn)骶€索20余條，立案查處9件，罰沒款達178萬元，公安機關(guān)立案偵查傳銷案件39件，抓獲34人，涉案金額1800余萬元。通過嚴查狠打，有力地震懾了違法犯罪分子。針對近年來網(wǎng)絡(luò)傳銷成為主要形式的特點，今年禁傳宣傳季將延續(xù)“以網(wǎng)治網(wǎng)”的方式，用網(wǎng)絡(luò)的語言和渠道，加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的揭露和打擊力度。

　　典型案例1：虛擬“開元券”兌換美金

　　經(jīng)查，自2017年6月起，深圳開元盛世實業(yè)控股有限公司設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財平臺，以項目投資為名義招募會員，要求被發(fā)展的會員以購買虛擬物品“開元券”的方式交納入門費，以此取得平臺注冊賬號和發(fā)展其他會員的資格。新會員只能經(jīng)由上線（老）會員推薦注冊，被發(fā)展的下線會員沒有層級限制。

　　所謂“開元券”，實質(zhì)上是當(dāng)事人架設(shè)平臺內(nèi)部虛擬物品，不具備市場流通性，會員交納入門費后，平臺會在其會員賬戶下按照人民幣兌換美金6.5:1的比列配送開元卷。

　　當(dāng)事人對會員實行靜態(tài)收益以及動態(tài)收益兩種獎金制度。所謂靜態(tài)收益是指會員賬戶內(nèi)的開元券初始價格為0.2美元，平臺收取的入會費每增加20萬美金，會員賬戶內(nèi)的開元券單個價格上漲0.01美元，待開元券漲到0.4美元時會進行一次2倍拆分，開元券價格重回0.2美元，數(shù)量增加一倍。動態(tài)收益分推廣獎、平衡獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、點位獎，通過直接或者間接發(fā)展下線人員數(shù)量、層級和繳款金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　此外，當(dāng)事人還設(shè)置了實物獎（以小區(qū)業(yè)績計算），每達到50萬美金獎勵奔馳E300一輛；300萬美金獎勵路虎攬勝一輛；500萬美金獎勵北京商品房一套；1000萬美金獎勵北京別墅一套；2000萬美金獎勵全家移民海外等等。

　　正是由于當(dāng)事人推出的各式各樣的獎勵，截止至案發(fā)，當(dāng)事人發(fā)展會員賬號共計195007個，遍布全國31個省、自治區(qū)、直轄市，發(fā)展的會員層級最高達72層，涉案金額高達9.8億余元。

　　當(dāng)事人的行為構(gòu)成組織、開展傳銷的違法行為。奉賢區(qū)局對其處以罰款200萬元、沒收違法所得2億余元的行政處罰。

　　典型案例2：基因檢測因材施教騙局

　　2019年4月開始，尊尋健康公司上線官方微信公眾號“尊尋健康管理服務(wù)平臺”和“尊尋健康”APP，所有活動均通過網(wǎng)絡(luò)進行，其業(yè)務(wù)已擴展到全國多地。

　　一是購買尊尋健康公司產(chǎn)品成為會員前，必須掃描推薦人提供的“推薦碼”才能加入。成為公司會員后，除享受該公司宣稱的價值3600元的基因檢測（成本為200元）、一站就醫(yī)服務(wù)，還可通過發(fā)展下線的金字塔模式，獲得直推獎勵和團隊獎勵。該金字塔式模式共分7級，每次直接發(fā)展下線可以獲得一定金額的獎勵。下線達到一定數(shù)量后，即達到一定級別后，本人發(fā)展下線或下線發(fā)展下線，可以獲得團隊獎勵。

　　經(jīng)查，尊尋健康公司自2018年6月起至案發(fā)，已發(fā)展會員近2萬余人，涉?zhèn)鹘痤~1200余萬元。

　　二是尊尋健康公司在微信公眾號宣傳“人的事業(yè)成功與否32%-62%由自身固有基因決定。通過天賦潛能基因檢測，讓家長及時了解孩子的基因信息，預(yù)測孩子性格和天賦，制定針對性的教育計劃，因材施教?！眱?nèi)容。經(jīng)執(zhí)法人員向北京大學(xué)、中國教育科學(xué)研究院等權(quán)威機構(gòu)、專業(yè)人士求證，前述內(nèi)容系虛假宣傳。

　　三是尊尋健康公司在其官方微信公眾號發(fā)布尊尋·普萊歐米伽-3能有效治療心腦血管疾病等廣告涉及普通食品具有疾病治療功能、普通食品聲稱具有保健功能，為虛假廣告。

　　最終，楊浦區(qū)市場監(jiān)管局依據(jù)上述事實與證據(jù)，依法對尊尋健康公司虛假宣傳、發(fā)布違法廣告作出處罰。目前，公安機關(guān)對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干人員違法情況正在進一步調(diào)查取證中。

　　來源：周到上海 作者：李曉明