誘騙他人到北海從事“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)活動(dòng) 5名傳銷(xiāo)老總被公訴
提起傳銷(xiāo),不得不提到一個(gè)城市,那就是北海,曾經(jīng)的北海是傳銷(xiāo)人員的“天堂”,可近年來(lái),北海加大打擊、整治傳銷(xiāo)力度,北海卻成了傳銷(xiāo)的噩夢(mèng)。
4月1日,李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉,北海市銀海區(qū)人民檢察院披露四起傳銷(xiāo)案,四起傳銷(xiāo)案件都是打著“資本運(yùn)作”的旗號(hào)在銀海區(qū)實(shí)施傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng),四名被告人加入該組織后,積極發(fā)展下線,截止案發(fā)均達(dá)到老總級(jí)別,其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。檢察院依法提起公訴。
▲北海警方偵破“5.9”傳銷(xiāo)專案!18名傳銷(xiāo)頭目落網(wǎng),凍結(jié)涉案資金315萬(wàn)元! 來(lái)源:海城分局
經(jīng)依法審查查明: 所謂“資本運(yùn)作”,是一個(gè)傳銷(xiāo)組織,無(wú)任何商品和服務(wù),以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元(或7萬(wàn)元)獲得加入資格,并按照一定順序組成五個(gè)層級(jí),其中最高級(jí)為A級(jí)老總,A級(jí)老總又分為A1、A2、A3老總,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。
2013年1月,被告人張某某經(jīng)國(guó)某某(已另案起訴)的發(fā)展,在北海市轄區(qū)繳交人民幣7萬(wàn)元后加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織,然后積極發(fā)展下線人員進(jìn)行牟利。先后直接或間接發(fā)展了趙某甲、劉某某、李某甲、周某某、閆某某(均未到案)以及被告人田某某等人為其傘下傳銷(xiāo)人員。被告人田某某經(jīng)閆某某的發(fā)展加入傳銷(xiāo)組織后,積極發(fā)展傳銷(xiāo)下線人員進(jìn)行牟利。先后直接發(fā)展了趙某乙、高某某、李某乙(均未到案)等人為其傘下傳銷(xiāo)人員。至案發(fā)時(shí),被告人張某某、田某某傘下的傳銷(xiāo)人員均超過(guò)三十人,且層級(jí)三級(jí)以上,均成為A1老總級(jí)別。
2014年8月,被告人楊某某經(jīng)他人介紹在北海市繳納了70300元的申購(gòu)款后加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)組織。楊某某加入傳銷(xiāo)組織后直接或間接發(fā)展了陳某甲、吳某某等人為下線,2017年年底升為Al級(jí)老總。至案發(fā)時(shí),被告人楊某某發(fā)展的下線超過(guò)30人,層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上。
2014年4月,被告人劉某甲經(jīng)朱某某(未到案)介紹發(fā)展,在廣西北海市銀海區(qū)廣東南路的中國(guó)銀行繳納人民幣7萬(wàn)元申購(gòu)款加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織,成為朱某某的直接下線。劉某甲加入傳銷(xiāo)組織后積極發(fā)展下線進(jìn)行牟利。先后直接和間接發(fā)展了劉某乙(未到案)、劉某丙(未到案)、“浩甲”(行業(yè)名,未到案)、“浩乙”(行業(yè)名,未到案)、任某某、毛某某、印某某等人成為其傳銷(xiāo)體系傘下人員。至案發(fā)時(shí),被告人劉某甲發(fā)展的傳銷(xiāo)下線人員已達(dá)三十人以上,且層級(jí)超過(guò)三級(jí),屬于A1老總級(jí)別。
被告人汪某某于2017年,在封某某(未到案)的發(fā)展下,來(lái)到廣西北海市銀海區(qū)轄區(qū)繳納人民幣69800元加入所謂“資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織后成為封某某的直接下線。加入傳銷(xiāo)組織后,汪某某積極發(fā)展下線人員進(jìn)行牟利,先后發(fā)展了林某某、王某某、劉某某(均未到案)為其直接下線,至案發(fā)時(shí),汪某某直接或間接發(fā)展的傳銷(xiāo)下線人員達(dá)30人以上,層級(jí)超過(guò)三級(jí),屬于A1老總級(jí)別。
檢察院認(rèn)為,被告人張某某、田某某、劉某甲、汪某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名,要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng),其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
- 傳銷(xiāo)
- 文章鏈接:http://www.cdhhmm.cn/news/html/26136.html
關(guān)于 傳銷(xiāo)其他文章
- 超6萬(wàn)人身陷文玩?zhèn)麂N(xiāo)平臺(tái),交易金額近10
- 俚島市場(chǎng)監(jiān)督管理所開(kāi)展反傳銷(xiāo)專題培訓(xùn)會(huì)
- “AS(ACE)王牌理財(cái)”多名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)因組
- 新治安管理處罰法:首次明確參與傳銷(xiāo)可行拘
- 山東金鄉(xiāng)“中國(guó)夢(mèng)001主平臺(tái)”傳銷(xiāo)親歷者
- 平谷這一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被搗毀!
- 因傳銷(xiāo)凍結(jié)后,企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)?
- 關(guān)于“仙居新利眾組織”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)