賬款返還!編造“中國(guó)夢(mèng)”項(xiàng)目實(shí)施詐騙 “3260”六骨干在浙江獲刑
3260項(xiàng)目假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn),編造所謂國(guó)家扶貧工程、“中國(guó)夢(mèng)”等虛假項(xiàng)目,在東北三省等地,大肆開(kāi)展詐騙活動(dòng)。3月3日,鷹鑒獲悉,浙江省臨海市人民法院就宣判了一起“3260項(xiàng)目”詐騙案。楊某權(quán)等六名被告人分別被判處有期徒刑,并處罰金。
經(jīng)審理查明:3260項(xiàng)目利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任,假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn),編造所謂國(guó)家扶貧工程、“中國(guó)夢(mèng)”等虛假項(xiàng)目,無(wú)任何經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,以發(fā)展會(huì)員可獲得高額消費(fèi)卡、高額獎(jiǎng)金等為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),加入者需要交納加盟費(fèi)人民幣3360元,分會(huì)員(2人以下)、推廣員(3-13人)、培訓(xùn)員(13-81人)、代理員(81-491人)、代理商(491人以上)五個(gè)級(jí)別。
被告人楊某權(quán)、蔣某、康某芬、吳某芳、馬某軍、林某紅經(jīng)人介紹,先后加入3260項(xiàng)目,成為3260項(xiàng)目不同層級(jí)的代理人。具體事實(shí)如下:
2017年9月,楊某權(quán)經(jīng)侯某瓊介紹來(lái)到吉林省遼源市考察后加入3260項(xiàng)目,后又發(fā)展了童某芳、余某珠等人加入3260項(xiàng)目。2019年3月,楊某權(quán)發(fā)展的下線人員數(shù)達(dá)到代理商級(jí)別,次月成為遼源地區(qū)3260項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。
經(jīng)查,楊某權(quán)通過(guò)其農(nóng)村信用社賬戶控制的會(huì)員費(fèi)資金達(dá)到1400萬(wàn)余元,并將騙取的360萬(wàn)元會(huì)員費(fèi)交付給其妻子伍某芬。
2017年10月到11月間,吳某芳經(jīng)童某芳介紹來(lái)到吉林省遼源市加入3260項(xiàng)目,其明知3260項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目仍積極發(fā)展下線林某紅/趙某等人加入3260項(xiàng)目,并達(dá)到代理員級(jí)別。2019年8月至12月期間,吳某芳通過(guò)其名下的銀行卡/微信協(xié)助童某芳收取3260項(xiàng)目加盟費(fèi)210萬(wàn)余元。
2018年1月,康某芬經(jīng)楊某娥介紹加入3260項(xiàng)目,后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí)。其明知3260項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目仍積極發(fā)展下線成員并達(dá)到代理員級(jí)別,其經(jīng)手收取的會(huì)員費(fèi)達(dá)45萬(wàn)余元。
2018年3月,蔣某經(jīng)童某芳、楊某娥、康某芬等人的介紹后加入3260項(xiàng)目,后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí)。其明知3260項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目仍積極發(fā)展下線成員并達(dá)到代理員級(jí)別,其經(jīng)手收取的會(huì)員費(fèi)達(dá)70萬(wàn)余元。
2018年6月,馬某軍經(jīng)網(wǎng)友介紹來(lái)到吉林省遼源市3260項(xiàng)目基地考察學(xué)習(xí),并于次年2月加入,后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí),在3260項(xiàng)目組織中上升為培訓(xùn)員級(jí)別。
2019年7月,馬某軍成為3260項(xiàng)目的寢室長(zhǎng),負(fù)責(zé)收集3260項(xiàng)目會(huì)員的身份資料并上交給童某芳,并通過(guò)其名下的銀行卡協(xié)助童某芳收取3260項(xiàng)目加盟費(fèi)120萬(wàn)余元。
2018年冬季,林某紅經(jīng)吳某芳的介紹來(lái)到吉林省遼源市3260項(xiàng)目基地,考察后加入3260項(xiàng)目,后多次到3260項(xiàng)目基地學(xué)習(xí)。其明知3260項(xiàng)目系虛假項(xiàng)目仍積極發(fā)展下線成員,并通過(guò)微信收取加盟費(fèi)達(dá)50400元。
臨海市法院認(rèn)為,上述六名被告人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),騙取他人財(cái)物,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
根據(jù)六被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度及其在共同犯罪中的作用等,依照相關(guān)法律的規(guī)定,分別判處有期徒刑8年10個(gè)月到緩刑1年2個(gè)月,并處罰金12萬(wàn)到5000元,凍結(jié)在公安機(jī)關(guān)的贓款以及各被告人的違法所得予以追繳,返還相關(guān)被害人。
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