美羅藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
股票代碼:600297 股票簡(jiǎn)稱:美羅藥業(yè) 編號(hào):2011-019
美羅藥業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
●本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
美羅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)于 2011 年 9 月 16 日發(fā)出召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第一次
會(huì)議的通知。會(huì)議于 2011 年 9 月 27 日上午在公司四樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)到會(huì)董事 9 人,實(shí)
到 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議
案:
一、以 9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
的議案》
本屆董事會(huì)選舉張成海為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、以 9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)各
專門委員會(huì)委員的議案》
1、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員為張成海、王錦霞、楊峰,其中張成海為主任委員。
2、董事會(huì)提名委員會(huì)成員為王錦霞、張成海、穆濤,其中王錦霞為主任委員。
3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為朱秀娟、穆濤、于浩, 其中朱秀娟為主任委員。
4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為穆濤、朱秀娟、初永坤, 其中穆濤為主任委員。
三、以 9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)張成海提名,聘任楊峰為總經(jīng)理。
四、以 9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事
務(wù)授權(quán)代表的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)張成海提名,聘任張寧為董事會(huì)秘書(shū),聘任紀(jì)中英為證券事務(wù)授權(quán)代表。
特此公告。
附件:相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
1
明。
美羅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 9 月 27 日
附件:
相 關(guān) 人 員 簡(jiǎn) 歷
張成海,男,1961 年出生,工商管理碩士,副主任藥師,執(zhí)業(yè)藥師。曾任大連醫(yī)藥
保健品公司副經(jīng)理、經(jīng)理;大連醫(yī)藥大廈總經(jīng)理;大連制藥廠廠長(zhǎng);現(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有
限公司董事長(zhǎng);美羅集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。兼任中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)
管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、大連市醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。
楊峰,男,1977 年出生,大學(xué)本科,中藥師。曾任大連美羅股份藥品公司副總經(jīng)理、
大連美羅股份新藥特藥公司總經(jīng)理、大連美羅藥業(yè)股份有限公司商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、大連
美羅藥業(yè)有限公司總經(jīng)理、美羅藥業(yè)股份有限公司銷售總監(jiān)?,F(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有限公司
總經(jīng)理。
張寧,女,1973 年出生,法學(xué)碩士。曾任海軍大連政治學(xué)院講師,現(xiàn)任美羅藥業(yè)股
份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。
紀(jì)中英,女,1979 年出生,大學(xué)本科。曾任大連美羅藥業(yè)股份有限公司證券法規(guī)部
助理,現(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部副經(jīng)理、證券事務(wù)授權(quán)代表。
2
明。
- 美羅藥業(yè),第五屆董事會(huì)
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