股票代碼：600297 股票簡(jiǎn)稱：美羅藥業(yè) 編號(hào)：2011-019

　　美羅藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　●本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

　　對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　美羅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)于 2011 年 9 月 16 日發(fā)出召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第一次

　　會(huì)議的通知。會(huì)議于 2011 年 9 月 27 日上午在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事 9 人，實(shí)

　　到 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議

　　案：

　　一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

　　的議案》

　　本屆董事會(huì)選舉張成海為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)各

　　專門委員會(huì)委員的議案》

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員為張成海、王錦霞、楊峰，其中張成海為主任委員。

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)成員為王錦霞、張成海、穆濤，其中王錦霞為主任委員。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為朱秀娟、穆濤、于浩， 其中朱秀娟為主任委員。

　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為穆濤、朱秀娟、初永坤， 其中穆濤為主任委員。

　　三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)張成海提名，聘任楊峰為總經(jīng)理。

　　四、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事

　　務(wù)授權(quán)代表的議案》

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)張成海提名，聘任張寧為董事會(huì)秘書(shū)，聘任紀(jì)中英為證券事務(wù)授權(quán)代表。

　　特此公告。

　　附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

　　1

　　明。

　　美羅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2011 年 9 月 27 日

　　附件：

　　相 關(guān) 人 員 簡(jiǎn) 歷

　　張成海，男，1961 年出生，工商管理碩士，副主任藥師，執(zhí)業(yè)藥師。曾任大連醫(yī)藥

　　保健品公司副經(jīng)理、經(jīng)理;大連醫(yī)藥大廈總經(jīng)理;大連制藥廠廠長(zhǎng);現(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有

　　限公司董事長(zhǎng);美羅集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。兼任中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)

　　管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、大連市醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。

　　楊峰，男，1977 年出生，大學(xué)本科，中藥師。曾任大連美羅股份藥品公司副總經(jīng)理、

　　大連美羅股份新藥特藥公司總經(jīng)理、大連美羅藥業(yè)股份有限公司商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、大連

　　美羅藥業(yè)有限公司總經(jīng)理、美羅藥業(yè)股份有限公司銷售總監(jiān)?，F(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有限公司

　　總經(jīng)理。

　　張寧，女，1973 年出生，法學(xué)碩士。曾任海軍大連政治學(xué)院講師，現(xiàn)任美羅藥業(yè)股

　　份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。

　　紀(jì)中英，女，1979 年出生，大學(xué)本科。曾任大連美羅藥業(yè)股份有限公司證券法規(guī)部

　　助理，現(xiàn)任美羅藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部副經(jīng)理、證券事務(wù)授權(quán)代表。

　　2

　　明。