中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊（記者 何瀟 馬先震）國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)日前公布了一則行政處罰信息。行政處罰決定書(shū)（甬高科市監(jiān)處〔2020〕58號(hào)）顯示，浙江金薇科技發(fā)展有限公司存在利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)的違法行為。2020年12月28日，寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新材料科技城）分局對(duì)該公司合并處罰如下：（一）責(zé)令停止發(fā)布廣告，在相應(yīng)范圍內(nèi)消除影響；（二）沒(méi)收違法所得952.53萬(wàn)元（9525319.51元）；（三）罰款190萬(wàn)元。以上罰沒(méi)款合計(jì)1142.53萬(wàn)元（11425319.51元）?！?021-2-23，中央財(cái)經(jīng)信息網(wǎng)】

　　傳銷(xiāo)詐騙屢禁不止，互聯(lián)網(wǎng)背景下更是興起了“互聯(lián)網(wǎng)詐騙”等新型傳銷(xiāo)手段，接下來(lái)結(jié)合具體案例分析傳銷(xiāo)手段及法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一，傳銷(xiāo)是以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，詐騙被害人財(cái)物。

　　如《廣東省高級(jí)人民法院（2020）粵刑申254號(hào)駁回申訴通知書(shū)》規(guī)定：經(jīng)查，云聯(lián)惠公司采取“消費(fèi)全返”運(yùn)營(yíng)模式吸收會(huì)員，要求參加者以繳納費(fèi)用等形式獲得會(huì)員資格，從而形成會(huì)員層級(jí)網(wǎng)絡(luò)，吸收資金。消費(fèi)者通過(guò)云聯(lián)商城或推薦人等方式免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，或繳納99.9元或999元升級(jí)為金鉆、鉑鉆會(huì)員，形成了多層級(jí)的金字塔型結(jié)構(gòu)，層級(jí)計(jì)酬以下線(xiàn)的收入為依據(jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，返利方式以每個(gè)下線(xiàn)人員通過(guò)繳納升級(jí)、消費(fèi)、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得白積分收入，云聯(lián)惠公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪特征。

　　第二，以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　如《廣東省高級(jí)人民法院（2020）粵刑終514號(hào)刑事判決書(shū)》：2015年4月至2017年5月期間，被告人王培軍伙同張某（已判決）等同案人，以廣州軍創(chuàng)酒店管理有限公司從事互聯(lián)網(wǎng)+金融+實(shí)體為名，謊稱(chēng)公司實(shí)力雄厚，計(jì)劃在全國(guó)成立1000多間四星級(jí)以上酒店連鎖，并預(yù)計(jì)2018年底或2019年進(jìn)行主板上市等名義吸引投資者。同期，又以廣州返了么網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上推出的“返了么”投資平臺(tái)有高額回報(bào)為名，在“返了么”投資平臺(tái)上推出高收益的投資理財(cái)產(chǎn)品……本院認(rèn)為，上訴人王培軍伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

　　第三，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的數(shù)罪并罰。

　　如《安徽省高級(jí)人民法院（2020）皖刑終112號(hào)刑事裁定書(shū)》顯示，犯罪分子大肆散發(fā)宣傳材料，采取會(huì)員注冊(cè)制，以拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)方式在全國(guó)范圍內(nèi)招募會(huì)員，以靜態(tài)非吸、動(dòng)態(tài)傳銷(xiāo)的方式進(jìn)行非法集資。靜態(tài)（互聯(lián)網(wǎng)新型傳銷(xiāo)模式）就是投入100個(gè)單位證券（100×7＝700元），按照2.5倍杠桿計(jì)算……動(dòng)態(tài)收益（傳統(tǒng)傳銷(xiāo)模式）包括廣告費(fèi)（直推獎(jiǎng)），就是直接發(fā)展人員獲得的利益，按照投資金額的多少分別以9%-12%比例返還等。

　　法院認(rèn)為上訴人穆親林、許鋒、穆仁宏、白林、張雁明以非法占有為目的，以盤(pán)活“宏方東郡”樓盤(pán)為幌子，以高額利潤(rùn)為誘餌，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行非法集資37131761.95元，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大。穆親林在擔(dān)任蕪湖市宏方置業(yè)有限公司執(zhí)行董事期間私自刻制印模“蕪湖市宏方置業(yè)有限公司”的印章并使用，其行為構(gòu)成偽造公司印章罪。穆親林、許鋒在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　　穆仁宏、白林、張雁明在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；穆親林一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。第四，除了刑事責(zé)任外，企業(yè)虛假宣傳、違規(guī)經(jīng)營(yíng)等還將面臨行政處罰，如：罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。

　　新聞中浙江金薇科技發(fā)展有限公司成立于2017年1月24日，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，金少?lài)?guó)擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020年5月4日，浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局對(duì)該組織利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)、虛假?gòu)V告兩案，已依法立案調(diào)查。輕則該企業(yè)將面臨行政處罰，重則即面臨刑事處罰。