被告人彭某琴在明知中銷(xiāo)聯(lián)合等11個(gè)APP是傳銷(xiāo)的情況下，通過(guò)發(fā)微信朋友圈宣傳等方式積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，從中獲得返利，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)共計(jì)36萬(wàn)余人。鷹鑒獲悉，彭某琴因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處有期徒刑5年，并處罰金。

　　2016年6月17日，岳本華（另案處理）注冊(cè)青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大獅科技公司），先后在青島市市北區(qū)辦公，并以大獅科技公司名義對(duì)外招聘員工。

　　岳本華和其侄子利用本人或者員工的名義注冊(cè)十余家公司（內(nèi)部稱(chēng)大獅集團(tuán)），先后購(gòu)買(mǎi)“中銷(xiāo)聯(lián)合”、“賺客帝國(guó)（搖錢(qián)樹(shù)）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開(kāi)心海豚”、“優(yōu)品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚(yú)麗寶”、“盛世寶”共計(jì)14款手機(jī)APP軟件。

　　岳本華指示技術(shù)人員在上述軟件中設(shè)置虛擬或者價(jià)格虛高的“大禮包”商品、促銷(xiāo)商品等和返利規(guī)則，鼓勵(lì)積極參加者注冊(cè)公司并申請(qǐng)對(duì)公支付寶賬戶(hù)，先后收集600余個(gè)支付寶賬戶(hù)綁定上述軟件作為收款賬戶(hù)。

　　參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“大禮包”商品、促銷(xiāo)商品、100元入會(huì)等方式成為推廣員，取得發(fā)展下線(xiàn)的資格。下線(xiàn)參加者通過(guò)掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫(xiě)推廣人的手機(jī)號(hào)碼等方式，在上述APP軟件中成為推廣員的下線(xiàn)會(huì)員，再購(gòu)買(mǎi)“大禮包”商品、促銷(xiāo)商品等，就向上一級(jí)至三級(jí)推廣員返利20%到50%，其余利潤(rùn)進(jìn)入APP軟件綁定的支付寶賬戶(hù)，全部由岳某某控制支配。

　　岳本華對(duì)外虛假宣傳“中銷(xiāo)聯(lián)合”具有國(guó)家背景，能夠?qū)崿F(xiàn)參與者股權(quán)分紅、實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)共富等，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目。以此方式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　至案發(fā)，岳本華上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)的11款手機(jī)APP軟件，共涉及投資人638359人，投資金額88億余元。

　　2017年9月，彭某琴經(jīng)他人介紹，先后注冊(cè)中銷(xiāo)聯(lián)合等11個(gè)APP，成為推廣員。在明知是傳銷(xiāo)的情況下，通過(guò)對(duì)身邊人員勸說(shuō)、發(fā)微信朋友圈宣傳等方式積極發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，從其下線(xiàn)會(huì)員的消費(fèi)中獲得返利，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)共計(jì)36萬(wàn)余人。

　　2018年8月14日，彭某琴按照大獅科技公司的要求，以個(gè)人獨(dú)資形式注冊(cè)成立成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并成為法人代表。后將公司相關(guān)印章、證照交大獅科技公司使用，成為其17家關(guān)聯(lián)公司之一。

　　2018年2月至2018年8月彭某琴收到岳本華利用本人或者員工的名義注冊(cè)的公司以貨款、服務(wù)費(fèi)名義返利后，按青島某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司安排，以組織下線(xiàn)人員外出旅游，購(gòu)買(mǎi)公司“三皇五帝”產(chǎn)品為名，向158名線(xiàn)下人員返利。2020年8月20日，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，彭某琴被判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。

　　檢察官說(shuō)法：該案系蒲江對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)提起公訴的首例案件，近年來(lái)，不法分子利用“微信營(yíng)銷(xiāo)”“電子商務(wù)”等方式策劃、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。該案告誡我們一定要提高警惕、理性投資，防止落入傳銷(xiāo)圈套，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)投資“陷阱”。