豪車(chē)、紅酒、名貴的中藥材鐵皮楓斗、高深莫測(cè)的虛擬貨幣……這些元素加在一起，會(huì)發(fā)生怎樣的故事？

　　日前，裁判文書(shū)網(wǎng)公布了一起刑事案件，犯罪分子利用這些元素編織了一場(chǎng)“美麗騙局”。

　　來(lái)源：裁判文書(shū)網(wǎng)

　　文書(shū)顯示，犯罪分子將豪車(chē)充當(dāng)公司“門(mén)面”，吸引客戶(hù)以高價(jià)在商城購(gòu)買(mǎi)鐵皮楓斗、紅酒等產(chǎn)品，贈(zèng)送等值“深藍(lán)積分”，并承諾短期可獲高額回報(bào)，還可投資購(gòu)買(mǎi)虛擬幣“貝藍(lán)幣”，獲取更高收益。

　　不到兩個(gè)月的時(shí)間，犯罪分子便在全國(guó)發(fā)展了2000多名會(huì)員，注冊(cè)了9000多個(gè)賬號(hào)，非法集資款高達(dá)5000多萬(wàn)元，其中有會(huì)員受騙金額達(dá)124萬(wàn)元。

　　犯罪體系嚴(yán)密

　　文書(shū)顯示，2017年5月初，樓俊強(qiáng)等人經(jīng)事先合謀，成立義烏市貝興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貝興公司）。

　　該公司運(yùn)營(yíng)模式如下：客戶(hù)在購(gòu)物商城購(gòu)買(mǎi)鐵皮楓斗、紅酒，公司送“深藍(lán)積分”，同時(shí)積分還有消費(fèi)增值；消費(fèi)增值以積分形式返還，積分還可以轉(zhuǎn)換成交易平臺(tái)的虛擬幣即“貝藍(lán)幣”，虛擬幣可以在交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)或提現(xiàn)，可以有漲有跌。

　　在這背后，是公司內(nèi)部嚴(yán)密的分工體系：余國(guó)鋒擔(dān)任法人；熊鵬飛負(fù)責(zé)“貝藍(lán)幣”市值管理；熊鵬程負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)和物流發(fā)貨；朱園園負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員搭建“深藍(lán)積分”投資平臺(tái)；樓某1任市場(chǎng)總監(jiān)；樓俊強(qiáng)同樓某1合股，主要做市場(chǎng)；陳穎負(fù)責(zé)公關(guān)、后勤；羅正興做市場(chǎng)業(yè)績(jī)，胡水林為后勤主管。公司運(yùn)營(yíng)不久后，又請(qǐng)來(lái)外號(hào)“風(fēng)神”的網(wǎng)絡(luò)操盤(pán)手梁鋒，共同經(jīng)營(yíng)“深藍(lán)積分”“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集資項(xiàng)目。

　　涉案5000多萬(wàn)元

　　然而，鐵皮楓斗、紅酒、“深藍(lán)積分”“貝藍(lán)幣”只不過(guò)是美麗的噱頭，在這背后，是一場(chǎng)非法集資的騙局。

　　為了吸引受害人進(jìn)入圈套，同案犯陳穎供述：為了裝門(mén)面，其出面向車(chē)行購(gòu)買(mǎi)了二手的奧迪A8、英菲尼迪、保時(shí)捷卡宴各一輛，并聯(lián)系了車(chē)行、服裝廠等包裝成公司、余國(guó)鋒名下的資產(chǎn)，用于吹噓、宣傳，吸引投資人。

　　令人吃驚的是，同案犯熊鵬程稱(chēng)：網(wǎng)上商城銷(xiāo)售的紅酒價(jià)格為每瓶2000元，采購(gòu)價(jià)僅為每瓶105元。鐵皮楓斗有5000元、10000元、20000元的套裝，采購(gòu)價(jià)僅為售價(jià)的8％。而客戶(hù)通過(guò)消費(fèi)積分獲得的“貝藍(lán)幣”，漲跌實(shí)際上是按照公司盈利情況及根據(jù)操盤(pán)手的經(jīng)驗(yàn)判斷來(lái)操控。

　　有利則聚，無(wú)利則散。后因股東之間產(chǎn)生矛盾，操盤(pán)手梁鋒被舉報(bào)并被公安機(jī)關(guān)抓走，公司項(xiàng)目終于崩盤(pán)，這一非法集資案件也逐漸浮出水面。

　　后經(jīng)法院審理查明，至2017年7月10日左右，不到兩個(gè)月的時(shí)間，被告人樓俊強(qiáng)等人便在全國(guó)發(fā)展了2000多名會(huì)員，注冊(cè)了9000多個(gè)賬號(hào)，非法集資款高達(dá)5000多萬(wàn)元，單人受騙最多達(dá)124萬(wàn)元。

　　最終，法院判決，樓俊強(qiáng)犯集資詐騙罪，判處有期徒刑10年2個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元，并責(zé)令樓俊強(qiáng)與其他共同犯罪人退賠各被害人損失。

　　警惕騙局

　　上述案件僅是通過(guò)“虛擬貨幣”進(jìn)行非法集資的冰山一角。在裁判文書(shū)網(wǎng)上，中證君以“虛擬貨幣 非法集資”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，檢索到近400篇文書(shū)。若以“虛擬貨幣”為關(guān)鍵詞，文書(shū)更是超過(guò)5000篇。

　　例如，廣東省高級(jí)人民法院近期公布的一則文書(shū)顯示，2017年5月，被告人吳建民成立深圳健和積分運(yùn)營(yíng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“健和公司”），在未取得金融管理部門(mén)許可的情況下，以1元錢(qián)1個(gè)的價(jià)格向社會(huì)公眾發(fā)售所謂的“健和積分”，鼓吹投資“健和積分”無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、有巨大升值空間，利用所謂“內(nèi)網(wǎng)分紅”“外網(wǎng)升值”等一系列方式，騙取了上千萬(wàn)元資金。

　　近期，虛擬貨幣炒作有所抬頭，也受到有關(guān)部門(mén)的關(guān)注。2月10日，發(fā)布的《防范和處置非法集資條例》中，明確提到虛擬貨幣。2月5日，河南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提示公眾要進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)。1月26日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局也提醒廣大投資者及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。