2月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，廈門市思明區(qū)人民法院審理被告人李東華組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，被告人李某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2018年8月至11月間，林某清、柯某亮（均已判決）以廈門助成功實業(yè)有限公司、創(chuàng)之美（廈門）商貿(mào)有限公司為主體，以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，以無息授信、高額回報為誘餌，通過宣講會、口口相傳等方式吸引社會人員參加，以押金、風(fēng)險保證金的名義，要求參加者繳納一定的費(fèi)用，并按推薦關(guān)系組成上下層級，以直接、間接（二級）被推薦會員的數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會員投資款、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，具體模式如下：

　　要求參加者繳納2000元押金成為公司商城平臺會員，并可選擇繳納5個等級的風(fēng)險保證金，即1萬元、2萬元、5萬元、10萬元、50萬元，后即可取得五倍于風(fēng)險保證金的授信額度，上述授信額度分別在四個月或五個月（第五等級的分五個月，其余四個月）內(nèi)逐月激活，第一個月的授信額度，會員可無條件取得，但第二個月開始，要取得授信額度就須至少推薦同等級別（投資金額）的會員加入才能取得，推薦會員加入，還可取得直接推薦會員投資額（風(fēng)險保證金）10%的返利，間接推薦會員投資額（風(fēng)險保證金）5%的返利，此外所推薦的會員取得授信額度在商城消費(fèi)，還可取得直接推薦會員消費(fèi)金額6%，間接推薦會員消費(fèi)金額3%的消費(fèi)分紅，相應(yīng)的推薦返利及消費(fèi)分紅可申請?zhí)岈F(xiàn)，可在商城上消費(fèi)，也可用于償還授信。

　　為了吸引更多會員加入，被告人林某清、柯某亮默許、鼓勵會員通過虛假交易、商戶之間互刷的方式，將各自所取得的授信額度相互轉(zhuǎn)化為對方的營業(yè)收入，繼而分別向平臺申請?zhí)岈F(xiàn)。

　　經(jīng)查明，創(chuàng)之美商城基本無實際經(jīng)營，也基本無實際投資項目，其主要通過后加入的會員繳納的押金、風(fēng)險保證金、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支付先加入會員的授信額度兌現(xiàn)以及推薦返利、消費(fèi)分紅的提現(xiàn)等。

　　為建立、擴(kuò)大傳銷組織，被告人林某清、柯某亮還成立公司商學(xué)院，發(fā)展了被告人李某華作為市場營銷骨干、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)一條線的會員發(fā)展、管理，對各自線下各層級會員宣傳、講解項目、答疑解惑、協(xié)調(diào)反饋問題、代收代轉(zhuǎn)投資款、聯(lián)系金主墊資等，并承諾給予上述人員股份分紅、開設(shè)較大授信額度的會員賬戶，被告人李某華幫助組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉下線會員25層1004人，從中獲利人民幣230864元。

　　2018年10月，創(chuàng)之美平臺出現(xiàn)兌付困難，2018年12月，公司資金無以為繼，平臺徹底關(guān)閉。

　　被告人李某華主動聯(lián)系民警要求投案，并于2019年9月27日15時主動到福建省泉州市中學(xué)門口等待民警將其押解歸案。到案后，被告人李某華均對其上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

　　法院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。

　　根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。