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多地警方破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 數(shù)名骨干人員被起訴

2021-01-12 08:49    來源:鷹鑒󰄲0 󰋇 14890 次

  1月11日,鷹鑒獲悉,河北省張家口市、 湖南省長沙市、江西省贛州市等地警方先后破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,抓獲多名骨干人員。其中,張家口、贛州當(dāng)?shù)貦z察院已對相關(guān)涉嫌犯罪人員提起了公訴。

“MBI”傳銷崩盤 參與者血本無歸

  以“高額回報(bào)、只漲不跌”為誘餌吸金超千萬

  非法獲利近130萬元被起訴

  2014年,河北省張家口女子楊某某經(jīng)他人介紹在張家口加入“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺。自加入該平臺以來,被告人楊某某以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌,通過建立微信群、實(shí)地授課、組織聚會、旅游考察等多種方式在張家口市區(qū)域內(nèi)進(jìn)行“MBI”平臺的宣傳、交流互動和推廣活動,使得MBI平臺在張家口地區(qū)形成較大規(guī)模。

  “MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺以投資理財(cái)為名,要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費(fèi)用購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣獲得加入資格,會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級,直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù),以高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌,引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加,進(jìn)行非法傳銷活動,騙取財(cái)物。

  被告人楊某某通過買賣該平臺的虛擬注冊幣、獲得平臺直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等方式為其個(gè)人謀取非法利益。經(jīng)審計(jì),被告人楊某某直接或者間接發(fā)展的會員人數(shù)達(dá)70人,形成的層級達(dá)到3層以上,涉案金額達(dá)人民幣1724.779345萬元,造成損失達(dá)1516.629945萬元,違法所得達(dá)129.83萬余元。

  張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院認(rèn)為,被告人楊某某以投資“MBI”理財(cái)項(xiàng)目為名,要求參加者繳納注冊費(fèi)用獲得會員資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了刑法的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

  經(jīng)他人介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷集團(tuán)

  長沙警方抓獲“MBI”犯罪嫌疑人

  近日,長沙市雨花區(qū)人民檢察院對外披露了一起傳銷案件。2013年9月,犯罪嫌疑人徐燦陽經(jīng)他人介紹,加入網(wǎng)絡(luò)傳銷集團(tuán)“MBI”,通過自己充值和拉人頭充值,使自己賬號升星,發(fā)展劉某、晏某,肖某生等人為下線獲利。2020年11月20日,徐燦陽被公安機(jī)關(guān)抓獲。

  收取傳銷資金累計(jì)250萬元以上

  “MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷骨干在贛州被起訴

  日前,江西省贛州市信豐縣檢察院依法對鄒某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案提起公訴。被告人鄒某某以非法獲利為目的,利用“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織網(wǎng)絡(luò),宣傳發(fā)展形成層級7級,會員達(dá)80余人參與該傳銷活動,直接或者間接收取與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。

  收取傳銷資金84萬余元

  兩名“MBI”傳銷嫌犯被起訴

  2014年至2018年,被告人蔣某某、劉某某先后加入馬來西亞的“MBI理財(cái)投資平臺”,該平臺需要購買注冊點(diǎn)才能成為會員,按照一定的順序組成層級,通過營銷虛擬貨幣能獲得高額回報(bào)為誘惑發(fā)展會員,以發(fā)展會員等方式作為返利依據(jù)。

  被告人蔣某某、劉某某通過介紹、宣傳等手段發(fā)展了下線李某某、何某某、胡某某等30余人,且層級超過3級,收取的傳銷資金數(shù)額為842792元,其中蔣某某發(fā)展下線8層36人,劉某某發(fā)展下線6層34人。

  江西 省新余市渝水區(qū)人民檢察院認(rèn)為,被告人蔣某某、劉某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,其行為觸犯了刑法的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

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