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昆山市市場監(jiān)督管理局查獲一起組織策劃傳銷案件!

2021-01-06 08:37󰄲0 󰋇 15417 次

  傳銷違法活動嚴重擾亂市場秩序,損害人民群眾利益,影響社會穩(wěn)定,引起全社會廣泛關注。在打擊傳銷工作上,昆山市市場監(jiān)督管理局認真貫徹落實中央和省、市安排部署,高度重視、深入思考、科學謀劃、強力推進,按照打早打小、打狠打絕,標本兼治,重在治本的工作思路,深入推進掃黑除惡專項斗爭工作。

  2019年3月12日,昆山市市場監(jiān)督管理局根據(jù)昆山市公安局經(jīng)偵大隊提供的線索,對位于金鷹國際商務寫字樓22樓的昆山拓秀文化傳播有限公司(下稱“拓秀公司”)進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)拓秀公司存在通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員以認購“服裝療愈”等課程服務的方式,交納費用以取得發(fā)展其他人員加入的資格來謀取利益的違法行為。

  經(jīng)過為期1年零3個月的案件調查工作,拓秀公司組織、策劃傳銷案成功辦結,昆山市市場監(jiān)督管理局對該公司作出罰款100萬元,沒收違法所得415萬余元的行政處罰。

  經(jīng)查,該公司對外以“福納教育”“服裝療愈”為品牌進行宣傳,通過所謂的“服裝療愈”課程招募學員,以繳納學費的方式獲得學習“形象類著裝禮儀課程”的資格。昆山市市場監(jiān)督管理局在調取后臺學員數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),全國共有2000余人參與了該公司的課程,涉案金額逾千萬元。

  為查明案情,昆山市市場監(jiān)督管理局派遣專案小組于2019年4月起赴江蘇省常州市、浙江省杭州市、山東省青島市、廣東省佛山市等多地進行調查取證,對該公司發(fā)展的學員(涉?zhèn)鲄⑴c人員)制作詢問調查筆錄。通過詢問調查及公司銀行流水、公司后臺數(shù)據(jù)庫取證等證據(jù)資料,證明了該公司非法牟利的違法行為。昆山市市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定,沒收該公司違法所得,并處50萬元以上200萬元以下的罰款。

  兼顧到維護社會穩(wěn)定的重要性,防止激化社會矛盾,引發(fā)群體性事件,昆山市市場監(jiān)督管理局要求該公司對參與課程但未實際發(fā)展人員的部分學員進行退款。自昆山市市場監(jiān)督管理局開始調查至2020年6月初,共計全國退款915人,涉及退款520余萬元。該公司因后期需要注銷,昆山市市場監(jiān)督管理局要求其嚴格按照《勞動法》的規(guī)定,依法支付解除勞動合同,遣散公司員工的經(jīng)濟補償金約42萬元。

  為打擊非法傳銷,促進社會穩(wěn)定,昆山市市場監(jiān)督管理局打擊傳銷警示提示如下:

  一、警惕傳銷組織打著“招工”“招聘”“介紹工作”“談戀愛”等名義,誘騙學生、農(nóng)民、下崗職工等群體從事傳銷活動。

  二、警惕傳銷組織謊稱“國家搞試點”“西部大開發(fā)”“國家、地方政府暗地里支持”的騙局,以所謂“加盟連鎖”“連鎖銷售”等形式,誘騙群眾從事傳銷活動。

  三、警惕傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣,以銷售商品為掩護,通過發(fā)展加盟商、業(yè)務員等形式從事傳銷活動。

  四、警惕傳銷組織利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷。隨著網(wǎng)絡的發(fā)展和普及,一些傳銷組織打著“網(wǎng)絡直銷”“網(wǎng)絡營銷”“網(wǎng)上學習培訓”等名義,發(fā)展下線,從事傳銷活動。

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