近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)（以下簡稱裁判書）上注意到，四川宋詞演義品牌運營管理有限公司（以下簡稱：宋詞演義公司）因涉嫌傳銷遭處罰。而后該公司由于未及時履行處罰決定，被崇州市市場監(jiān)督管理局申請強制執(zhí)行。

　　因涉嫌傳銷被罰款120萬

　　來源：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)裁判書顯示，2019年3月，崇州市市場監(jiān)督管理局接群眾舉報稱，四川金盆地（集團）有限公司（以下簡稱金盆地公司）和宋詞演義公司宣傳入股 2 8800 元，即送每瓶價值 800 元的‘宋詞演義’白酒 6 件（每件 6 瓶，每瓶 500 毫升），同時送5 倍積分共計 144000 積分，該積分可轉(zhuǎn)化為金豆，1 金豆在‘宋詞演義’公司專屬 APP 可抵 1 元人民幣。其經(jīng)營活動具有明顯的‘層級關(guān)系’‘入門費’‘團隊計酬’等特征，可能涉嫌傳銷。

　　崇州市市場監(jiān)督管理局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋詞演義公司通過其“眾合新零售”網(wǎng)站（IP 地址位于韓國，調(diào)查時該網(wǎng)站已無法登陸）和“宋詞演義云鏈商城”網(wǎng)站（www.songciyanyi.com）吸納會員，要求被發(fā)展會員以認購“宋詞演義”白酒變相繳納費用，成為會員，被發(fā)展人員再發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的發(fā)展業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。

　　來源：企查查

　　獎金制度模式為：設(shè)置四個級別投資金額（800 元、48 00 元、9600 元、28800元），每天以投資金額的 5 倍積分的 2% 釋放金豆作為靜態(tài)獎金，以分享加速獎、管理加速獎、區(qū)域加速獎、推薦用戶升級加速、股東加速釋放獎和董事分紅加速釋放等為動態(tài)獎金，發(fā)展下線已獲得更多返利和獎勵。

　　崇州市市場監(jiān)督管理局調(diào)查后認定，2018年11月至2019年5月期間，所發(fā)展會員記錄總計為3214人，其中 vip800 元會員301 人，vip4800 元會員 195 人，vip9600 元會員 314 人，vip28800 元會員 2340 人。依據(jù)當(dāng)事人宋詞演義云鏈商城系統(tǒng)還原整個代理系統(tǒng)的上下級網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成金字塔型的代理網(wǎng)絡(luò)，整個網(wǎng)絡(luò)總計有 47 層。該行為符合《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。

　　2020年3月16日，崇州市市場監(jiān)督管理局向宋詞演義公司送達了《行政處罰聽證告知書》，宋詞演義公司在法定期限內(nèi)未要求舉行聽證。2020年3月20日，崇州市市場監(jiān)督管理局作出崇市監(jiān)處字〔2019〕第336號行政處罰決定，對宋詞演義公司罰款1,200,000元，同月22日送達《行政處罰決定書》。

　　但是宋詞演義公司并未在法定期限內(nèi)申請行政復(fù)議或提起行政訴訟，又不履行行政處罰。崇州市市場監(jiān)督管理局于2020年9月21日向宋詞演義公司送達《行政處罰決定履行催告書》，宋詞演義公司在指定期限內(nèi)仍未履行。

　　四川省崇州市人民法院經(jīng)審理后認定，準(zhǔn)予強制執(zhí)行崇州市市場監(jiān)督管理局的處罰決定，限令宋詞公司十日內(nèi)履行責(zé)任，逾期將強制執(zhí)行。

　　實際控制人，來源企查查

　　據(jù)企查查APP顯示，宋詞演義公司成立于2018年11月16日，注冊資本為300萬元，付松擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。該公司最大股東是李帝身，持股100%。

　　宋詞演義關(guān)聯(lián)公司成失信被執(zhí)行人

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　　實際控制人，來源企查查

　　中新觀察了解到，宋詞演義公司白酒的生產(chǎn)方為四川金盆地（集團）有限公司（以下簡稱金盆地公司）。據(jù)企查查顯示，該公司成立于2000年1月，注冊資金9760萬元，實繳資本1000萬元。法人代表為余剛，實際控制人和最終受益人為程勇。

　　目前，金盆地公司面臨的自身風(fēng)險多達141條，關(guān)聯(lián)風(fēng)險為411條，該公司以及法人代表余剛以及實際控制人程勇皆因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)，而被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　自身風(fēng)險141，來源企查查

　　2019年，公司實際控制人程勇、陶術(shù)群因金融借款合同糾紛，被成都市成華區(qū)人民法院判決償還原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行借款本金3 000 000元,并向原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行支付利息、復(fù)利及罰息。執(zhí)行標(biāo)的的金額為3384538.00 元，但是最終全部未能履行責(zé)任，被列入失信人名單，限制了高消費行為。

　　有能力而拒不履行義務(wù)，來源企查查

　　金盆地公司多起訴訟，來源企查查

　　事實上，中新觀察注意到，在裁判文書網(wǎng)上，金盆地公司在近三年來多次因金融借款、買賣合同糾紛、建設(shè)工程合同以及擔(dān)保物權(quán)糾紛遭到起訴，或是被申請強制執(zhí)行。2020年11月2日，金盆地公司與中桓投資有限公司因借款合同糾紛，被北京市海淀區(qū)人民法院強制執(zhí)行，金額為10391379元。2020年5月身為被執(zhí)行人的金盆地公司持有的崇州上銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司6％（780萬股）的股權(quán)被公開拍賣。

　　此外，據(jù)企查查顯示，金盆地公司于2014年，因違反環(huán)境信息公開制度被崇州市環(huán)境保護局責(zé)令停止違法行為并處罰1萬元。2018年又因為違反環(huán)境保護法律法規(guī)被崇州市生態(tài)環(huán)境局處罰5000元。

　　中新觀察將繼續(xù)關(guān)注。