日前，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上注意到一則題為《信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、上海隍金投資管理有限公司其他行政裁定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)裁定書(shū)）。

　　上海隍金資產(chǎn)管理公司因涉嫌傳銷(xiāo)被凍結(jié)賬戶

　　據(jù)該裁定書(shū)顯示，申請(qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年9月15日向本院申請(qǐng)執(zhí)行其作出的信浉市監(jiān)強(qiáng)制字[2020]002《行政凍結(jié)決定書(shū)》，對(duì)被申請(qǐng)人上海隍金投資管理有限公司相關(guān)聯(lián)系人員李國(guó)富、李玉紅、宋娜娜的銀行賬戶等予以凍結(jié)。本院依法進(jìn)行了審查，本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　經(jīng)審查，申請(qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人上海隍金投資管理有限公司涉嫌非法從事傳銷(xiāo)一案過(guò)程中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿涉嫌傳銷(xiāo)資金，決定向本院申請(qǐng)對(duì)與被申請(qǐng)人有相聯(lián)關(guān)系的人員李國(guó)富（身份證號(hào)：）、李玉紅（身份證號(hào)：）、宋娜娜（身份證號(hào)：41×××6Ｘ）的涉嫌銀行賬戶、支付寶賬戶以及微信賬戶等進(jìn)行凍結(jié)。

　　法院認(rèn)為，《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取以下措施：（八）對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)?！保蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條規(guī)定“行政機(jī)關(guān)或者行政行為確定的權(quán)利人申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行前，有充分理由認(rèn)為被執(zhí)行人可能逃避執(zhí)行的，可以申請(qǐng)人民法院采取財(cái)產(chǎn)保全措施?！?。申請(qǐng)人信陽(yáng)市浉河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)被申請(qǐng)人上海隍金投資管理有限公司相關(guān)聯(lián)系人員李國(guó)富、李玉紅、宋娜娜的賬戶予以凍結(jié)的申請(qǐng)，符合法律規(guī)定。依照《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第十三條第二款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第一百零一條第八項(xiàng)、第一百五十九條、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百條之規(guī)定，裁定如下：

　　對(duì)李國(guó)富（身份證號(hào)：）、李玉紅（身份證號(hào)：）、宋娜娜（身份證號(hào)：41×××6Ｘ）的銀行賬戶、支付寶賬戶、微信賬戶予以凍結(jié)。凍結(jié)額度為3000萬(wàn)元。

　　外匯業(yè)務(wù)遭質(zhì)疑公司未履行義務(wù)被強(qiáng)制執(zhí)行

　　中新觀察搜索發(fā)現(xiàn)，上海隍金投資管理有限公司對(duì)外宣稱(chēng)外匯業(yè)務(wù)，遭到了網(wǎng)友和媒體的質(zhì)疑。據(jù)相關(guān)資料顯示，公司目前正發(fā)展2萬(wàn)名會(huì)員為上市做準(zhǔn)備，其為會(huì)員提供外匯托管業(yè)務(wù)，承諾每月達(dá)到20%收益，5個(gè)月回本，本金隨時(shí)進(jìn)出，保本收益。

　　對(duì)此有不少網(wǎng)友對(duì)該公司表示，上海隍金資產(chǎn)管理有限公司聲稱(chēng)通過(guò)外匯托管操作盈利，參與的會(huì)員通過(guò)投資方式參與進(jìn)來(lái)，10天返利一次（一個(gè)月返還本金10％-25％）參與投資的會(huì)員需要把錢(qián)打到所謂的“對(duì)公賬戶”上。推薦獎(jiǎng)勵(lì)：直推一位會(huì) 員可以獲得該會(huì)員返利的10%作為傭金。其實(shí)這就是一個(gè)資金盤(pán)，打著外 匯托管的旗號(hào)，實(shí)則卻是拉人頭傳銷(xiāo)的資金盤(pán)。

　　此外，據(jù)相關(guān)人士透露，為了使得外匯看上去十分靠譜，公司曾成立香港杰匯國(guó)際有限公司，辦理香港外匯基金牌照并全資收購(gòu)了英國(guó)艾泰盟公司。香港公司杰匯國(guó)際有限公司于2019年9月24日成立，但在香港證監(jiān)會(huì)SFC官網(wǎng)進(jìn)行查詢顯示，該公司并沒(méi)有其持有任何牌照。而在英國(guó)FCA官網(wǎng)進(jìn)行查詢艾泰盟公司亦沒(méi)有授權(quán)外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的牌照記錄，也就是說(shuō)該公司不具備外匯的資質(zhì)。

　　據(jù)天眼查APP顯示，上海隍金投資（資產(chǎn)）管理有限公司成立于2014年4月22日，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，，該公司法人代表為宋陽(yáng)，同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理及執(zhí)行董事，持股80%。

　　據(jù)天眼查APP顯示，該公司曾于2015年07月1日及9日，因“通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系的以及未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，被中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

　　此外該公司因未按時(shí)履行法律義務(wù)被巴音郭楞蒙古自治州中級(jí)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行519810元，被執(zhí)行日期為2020年5月21日。此外該公司法人宋陽(yáng)與王明芝之間因委托理財(cái)合同糾紛被起訴至河南省南陽(yáng)市鄧州市人民法院，該案件一審于2020年09月23日開(kāi)庭，目前該案件尚未宣判。

　　值得注意的是，中新觀察發(fā)現(xiàn)不少網(wǎng)友在社交平臺(tái)反映被上海隍金投資管理有限公司所騙，其被騙原因更是不約而同。對(duì)此，中新融媒將繼續(xù)關(guān)注。