有圖有真相:“GEC環(huán)保幣”涉?zhèn)麂N(xiāo)和非法集資 如今已經(jīng)席卷全國(guó)
近期,“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)目前幾乎已經(jīng)席卷全國(guó)。鷹鑒在一個(gè)由鄭州旺夫人商貿(mào)有限公司注冊(cè)成立的“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣創(chuàng)業(yè)網(wǎng)”的網(wǎng)站上看到,該傳銷(xiāo)活動(dòng)已經(jīng)涉及到山東、河南、山西、廣東、福建、四川、安徽、黑龍江等數(shù)十個(gè)省份,以及多個(gè)國(guó)家。
在“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)大肆圈錢(qián)的過(guò)程中,不僅四大銀行攔截了多起相關(guān)的傳銷(xiāo)詐騙事件,為數(shù)十人挽回了損失。
近期,諸暨農(nóng)商銀行在日常營(yíng)銷(xiāo)及柜面服務(wù)過(guò)程中,成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)案件,有效避免了客戶(hù)的資金損失。
九月中旬,王先生來(lái)到諸暨農(nóng)商銀行陶朱支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條,便詢(xún)問(wèn)客戶(hù)緣由。王先生打開(kāi)手機(jī)向大堂經(jīng)理展示了一個(gè)視頻,上面有GEC公司環(huán)保幣“零風(fēng)險(xiǎn)”“零投資”“高收益”等字樣。
無(wú)獨(dú)有偶,支行客戶(hù)經(jīng)理在西苑村上門(mén)辦理小額普惠貸款過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有村民身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條,經(jīng)詢(xún)問(wèn)后,該客戶(hù)也在參與其中。
支行工作人員心生警覺(jué),通過(guò)手機(jī)搜索“GEC環(huán)保幣”的相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)該交易模式是穿著“環(huán)?!瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。在工作人員的勸導(dǎo)下,幾位客戶(hù)都幡然醒悟,表示不會(huì)繼續(xù)參與其中。
9月某日上午,龍巖中行某網(wǎng)點(diǎn),成功攔截一起名為“中國(guó)GEC環(huán)保幣”的資金盤(pán)傳銷(xiāo)騙取客戶(hù)信息事件。
8月14號(hào)上午,龍巖農(nóng)業(yè)龍津支行成功堵截了一起“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)騙取客戶(hù)信息事件,通過(guò)民警的勸阻講解,王阿姨才認(rèn)識(shí)到自己遭遇了詐騙,為其挽回了15000元。最終客戶(hù)恍然大悟說(shuō)到:“差點(diǎn)被騙了,太感謝你們了!”
8月12日下午4時(shí)許,嘉興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建行支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙事件。避免了一對(duì)夫婦被騙。
當(dāng)天下午,一對(duì)行色匆匆的夫婦來(lái)到銀行表示他們需要打印兩份賬戶(hù)交易明細(xì)和一份賬戶(hù)概覽信息。
大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)經(jīng)理進(jìn)一步了解得知:客戶(hù)打印賬戶(hù)交易明細(xì)和賬戶(hù)信息是為了進(jìn)行GEC環(huán)保幣的KYC認(rèn)證,所謂的KYC認(rèn)證除了需要上述兩個(gè)材料之外,還需要提供戶(hù)口本、身份證等個(gè)人信息以及簽署一份數(shù)字資產(chǎn)交易投資風(fēng)險(xiǎn),而通過(guò)認(rèn)證之后客戶(hù)便可以進(jìn)行數(shù)字貨幣的購(gòu)買(mǎi)交易賺取傭金,并且拉入其他客戶(hù)加入還可賺取更多傭金。
隨即大堂經(jīng)理一邊與客戶(hù)溝通告知客戶(hù)這是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙手段;一邊營(yíng)業(yè)經(jīng)理找到了GEC環(huán)保幣的詐騙案例并展示給客戶(hù)。客戶(hù)看了案例之后才恍然大悟,由于處理的及時(shí),客戶(hù)最終沒(méi)有遭受財(cái)產(chǎn)的損。
8月5日,20多個(gè)年齡均在60多歲以上自稱(chēng)“環(huán)保志愿者”的到建行肇慶四會(huì)玉城支行要求打印賬戶(hù)流水以及個(gè)人信息。通過(guò)調(diào)查,大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)事件的背后竟然是最近新型的傳銷(xiāo)詐騙活動(dòng)。經(jīng)過(guò)勸說(shuō),使客戶(hù)放棄辦理該業(yè)務(wù)。目前,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)已到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查取證。
近期,淄川中行淄城路支行成功堵截一起“環(huán)保幣”詐騙案件,避免了多名客戶(hù)的資金損失。某日下午,幾名客戶(hù)來(lái)到中國(guó)銀行淄博淄川淄城路支行,要求打印銀行交易流水和銀行卡開(kāi)戶(hù)信息。
大堂經(jīng)理再進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)發(fā)現(xiàn),“gec環(huán)保幣”其交易模式是穿著“環(huán)?!瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。在工作人員的勸導(dǎo)下,幾個(gè)年輕人幡然醒悟,放棄業(yè)務(wù)辦理,并對(duì)銀行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。
鷹鑒了解到,除了銀行的堵截外,多省市的相關(guān)部門(mén)也進(jìn)行了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示或查處。
9月28日,蕭山生態(tài)環(huán)境局蕭山分局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。該風(fēng)險(xiǎn)提示表示,近期,我區(qū)出現(xiàn)一非法社會(huì)組織“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”打著國(guó)際“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”的旗號(hào)開(kāi)展線下線上活動(dòng),實(shí)際上是國(guó)內(nèi)不法分子以環(huán)保名義進(jìn)行的資金盤(pán)“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)。
該組織已于2019年6月12日被浙江省民政廳列入非法社會(huì)組織名單,如遭遇上述情況,請(qǐng)立即報(bào)警。
8月26日,福州市高新區(qū)信用辦發(fā)布《GEC幣屬于傳銷(xiāo)騙局的風(fēng)險(xiǎn)提示》。該風(fēng)險(xiǎn)提示表示,GEC環(huán)保幣的英文全稱(chēng)是Green Entrepreneurship Coin,中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。自稱(chēng)是“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”發(fā)行,2015年在香港成立。但此組織在2019年已經(jīng)被浙江省民政廳列入了非法社會(huì)組織。
環(huán)保幣的交易模式已經(jīng)有點(diǎn)觸犯法律底線了,明顯符合傳銷(xiāo)騙局的性質(zhì),靠拉下線才能獲利,構(gòu)建會(huì)員模式,高收益吸引用戶(hù),具有極高的隱蔽性和規(guī)避監(jiān)管的屬性,建議虛擬貨幣投資一定要謹(jǐn)慎。
8月16日,隆昌公安局發(fā)文提示:“GEC環(huán)保幣”是以虛擬貨幣為形式的傳銷(xiāo)項(xiàng)目?!癎EC環(huán)保幣”不斷拉人頭入伙,靠拉下線發(fā)展資金的模式確實(shí)存在。并提醒,“GEC環(huán)保幣”的虛擬貨幣是其幕后操控者設(shè)計(jì)出來(lái)的新幣種,其交易的合法性沒(méi)有取得認(rèn)可,建議投資者不要參與。
7月17日,貴陽(yáng)市泉湖街道辦事處、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、區(qū)公安分局紅山派出所等單位聯(lián)合行動(dòng),成功搗毀位于恒大綠洲小區(qū)內(nèi)一“GEC環(huán)保幣”傳銷(xiāo)窩點(diǎn),查獲大量用于傳銷(xiāo)的宣傳用品,解散涉及傳銷(xiāo)人員70余人,2名主要涉案人員被警方控制。
4月14日,有網(wǎng)友在紅網(wǎng)留言咨詢(xún)“GEC環(huán)保幣”是否屬于傳銷(xiāo)?就此,隆回縣市場(chǎng)價(jià)的發(fā)布回復(fù)表示,這個(gè)組織沒(méi)有金融行業(yè)許可證,國(guó)家目前沒(méi)有相關(guān)的法律法規(guī)支持它的合法性。并且浙江省民政廳在2019年6月11日將“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”列入非法社會(huì)組織。
同時(shí),還回復(fù)到:“GEC環(huán)保幣“的運(yùn)營(yíng)方式涉嫌傳銷(xiāo)。一是采取搭建人頭傳銷(xiāo)架構(gòu),構(gòu)建會(huì)員模式;二是銷(xiāo)售的物品是沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的“GEC環(huán)保幣”。
2018年5月22日,西雙版納州勐臘縣供銷(xiāo)聯(lián)社針對(duì)“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”傳銷(xiāo)高達(dá)發(fā)布了《關(guān)于“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的預(yù)警通報(bào)》。該通報(bào)明確表示,近期,西雙版納州有群眾反映有人推廣“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”活動(dòng),經(jīng)公安部門(mén)開(kāi)展核查,發(fā)現(xiàn)“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”存在諸多疑點(diǎn),存在涉嫌傳銷(xiāo)或集資詐騙活動(dòng)。交易平臺(tái)實(shí)為境內(nèi)公司所有,其交易平臺(tái)的網(wǎng)址為上海泰澤投資咨詢(xún)有限公司所有,網(wǎng)站名稱(chēng)為上海價(jià)值工程普及委員會(huì),網(wǎng)站負(fù)責(zé)人為何國(guó)成。
若該平臺(tái)關(guān)閉,用戶(hù)擁有的“GEC幣”無(wú)法交易變現(xiàn),所有的投資將血本無(wú)歸,會(huì)引發(fā)諸多社會(huì)問(wèn)題,該運(yùn)作模式存在金融詐騙的嫌疑。
鷹鑒在此發(fā)布緊急預(yù)警,“GEC環(huán)保幣”是打著“環(huán)保公益”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí),實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。
鷹鑒了解到,該傳銷(xiāo)組織從2015年成立至今長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間,已經(jīng)嚴(yán)重侵害了公眾的合法權(quán)益,在此也希望公安機(jī)關(guān)趕緊介入并立案調(diào)查,嚴(yán)厲打擊該傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙。
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