據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)日前披露的一則行政裁定書(shū)顯示，深圳中金萬(wàn)足珠寶首飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金萬(wàn)足珠寶公司”）因涉嫌傳銷(xiāo)，被山東省沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局向法院申請(qǐng)凍結(jié)該公司銀行賬戶(hù)存款2000萬(wàn)元，這一申請(qǐng)得到了法院裁決的支持。

　　▲來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　據(jù)天眼查顯示，中金萬(wàn)足珠寶公司成立于2004年12月7日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，秦明祥是持股85%的大股東，同時(shí)擔(dān)任法人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，二股東張雪珠持股15%。

　　據(jù)媒體報(bào)道，中金萬(wàn)足珠寶公司是專(zhuān)業(yè)從事黃金含量“9999”(俗稱(chēng)萬(wàn)足金)的時(shí)尚黃金飾品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷(xiāo)售、品牌加盟連鎖經(jīng)營(yíng)的綜合型珠寶首飾企業(yè)，也是深圳第一家獲得深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局“9999”高純金產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案的企業(yè)。公司旗下珠寶零售品牌“中金萬(wàn)足”已在湖南、湖北、山西、甘肅、云南、寧夏、浙江、江蘇、新疆、黑龍江等省市發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商及加盟商100余家。

　　2015年8月31日，中金萬(wàn)足珠寶公司在深圳前海股權(quán)交易中心正式掛牌，掛牌代碼“665665”。

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　　▲來(lái)源：深圳前海股權(quán)交易中心官網(wǎng)

　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，就在中金萬(wàn)足珠寶公司被沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，并被當(dāng)?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)銀行賬戶(hù)資金的同時(shí)，另一家同處深圳的企業(yè)“翰林金業(yè)(深圳)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“翰林金業(yè)”)也被沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，并被當(dāng)?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)銀行賬戶(hù)資金7000萬(wàn)元。

　　有媒體報(bào)道稱(chēng)，翰林金業(yè)是中金萬(wàn)足珠寶公司的“經(jīng)銷(xiāo)商/加盟商”。

　　據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)披露，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處翰林金業(yè)涉嫌傳銷(xiāo)一案中，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局向法院申請(qǐng)凍結(jié)翰林金業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶(hù)存款7000萬(wàn)元，這一申請(qǐng)得到了法院裁決的支持。

　　▲來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　據(jù)天眼查顯示，翰林金業(yè)成立于2019年9月25日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，自然人趙長(zhǎng)寶持股30%，并擔(dān)任法人、執(zhí)行董事與總經(jīng)理職務(wù)，翰林能源控股(深圳)有限公司持股70%，為公司大股東。公司旗下還有子公司翰林金業(yè)(深圳)有限公司山東分公司。

　　據(jù)媒體報(bào)道，翰林金業(yè)為翰林國(guó)際集團(tuán)旗下企業(yè)，是集產(chǎn)品研發(fā)、訂單生產(chǎn)、來(lái)料加工、原材料銷(xiāo)售、品牌運(yùn)營(yíng)為一體的大型黃金珠寶綜合服務(wù)供應(yīng)商。翰林集團(tuán)是一家集金融和實(shí)業(yè)為一體的跨國(guó)、跨區(qū)域綜合性集團(tuán)，由境內(nèi)外金融資本和實(shí)業(yè)資本于2019年在香港正式注冊(cè)，其主要發(fā)起人是2003年設(shè)立于香港的SKY WEALTH FUND(天富基金)以及數(shù)家知名實(shí)業(yè)企業(yè)。

　　在此次被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)查處前，即有媒體報(bào)道稱(chēng)“翰林金業(yè)涉嫌傳銷(xiāo)，以黃金作為載體，采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線(xiàn)牟利”。

　　據(jù)報(bào)道，翰林金業(yè)的商業(yè)模式是“買(mǎi)黃金送黃金”，用戶(hù)在翰林金業(yè)買(mǎi)入黃金后，每天可獲“讓利返現(xiàn)”，全部“讓利”通過(guò)500天全部返完，即靜態(tài)收益。比如：用戶(hù)買(mǎi)入1克黃金可獲800元獎(jiǎng)金，800元除以500天，每天收入1.6元，買(mǎi)10克送8000元獎(jiǎng)金，每天收入16元，買(mǎi)1000克，送80萬(wàn)獎(jiǎng)金，每天收入1600元。但“讓利返現(xiàn)”的資金，只能再次購(gòu)買(mǎi)黃金，再通過(guò)黃金變現(xiàn)。