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“WoToken”傳銷首犯如今又被判8年半 曾在周村獲刑10年

2020-09-01 09:08    來源:反傳銷快訊󰄲0 󰋇 17049 次

  5月14日,“wotoken”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。鷹鑒獲悉,8月27日,濱??h人民法院對外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。

  該判決書上顯示,“wotoken”傳銷團(tuán)伙首犯高玉東因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑8年半,并處罰金200萬元。該案值得一提的是,高玉東在2009年11月3日,因犯非法經(jīng)營罪被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑10年,并處罰金2000萬元。

  組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

  2016年,高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立深圳前海博寶科技有限公司(以下簡稱:博寶公司),該公司的主要業(yè)務(wù)是從事WOEX等虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)、代發(fā)行等工作。

  2018年,王小影通過朋友陳波接觸了以區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負(fù)責(zé)市場推廣。

  一個月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人發(fā)現(xiàn)plustoken傳銷平臺技術(shù)不成熟,經(jīng)常有會員在平臺丟幣而離開,但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法,為獲取非法利益,預(yù)謀與功能相似的APP平臺進(jìn)行合作,從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。

  2018年8月份左右,李奇兵找到高玉東,并將王小影及柳良亭(刑拘在逃)介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺,虛構(gòu)“阿波羅”機器人,通過在全球數(shù)字貨幣交易所進(jìn)行套利交易,承諾給付投資者靜態(tài)收益和動態(tài)收益,騙取會員錢物。

  隨即,高玉東利用公司技術(shù),聘請技術(shù)人員,開發(fā)名WoToken平臺。WoToken平臺運行后,高玉東主要負(fù)責(zé)WoToken平臺的技術(shù)維護(hù)、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作;高玉東妻子田某某協(xié)助負(fù)責(zé)WoToken平臺數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作;李奇兵、王小影等人主要負(fù)責(zé)WoToken平臺宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

  WoToken平臺會員收益主要是靜態(tài)收益和動態(tài)收益、社區(qū)收益模式,其中動態(tài)收益模式就是要求會員發(fā)展下線,以下線投入的資金來支付上線會員的收益,社區(qū)收益就是會員發(fā)展下線達(dá)到系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)量和金額后,在靜態(tài)收益和動態(tài)收益外,額外再獲取收益。

  多名被告人供述以及證人證實,這些靜態(tài)收益、動態(tài)收益和社區(qū)收益均是來源于下線會員投資的本金,目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有盈利能力,也沒有合法收入,就是個資金盤?!鞍⒉_”機器人智能收益也是假的,正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣,WoToken平臺根本沒有這個功能。

  至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員高達(dá)715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數(shù)字貨幣在案發(fā)當(dāng)日價值77億余元。

  高玉東、田某某在管理WoToken平臺數(shù)字貨幣期間,提幣變現(xiàn)約人民幣1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現(xiàn)約合人民幣2338.9萬元;王小影提幣變現(xiàn)236萬元,另用提幣變現(xiàn)的非法獲利購買棗陽碧桂園利達(dá)天璽房產(chǎn)2套,保時捷轎車1輛。

  掩飾、隱瞞犯罪所得

  2019年10月30日下午,李某明知李奇兵兩部手機內(nèi),有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH,仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個。

  窩藏

  自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺,從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動,明知公安機關(guān)正在對WoToken平臺相關(guān)人員進(jìn)行抓捕,仍為王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。

  宣判

  濱海縣人民法院認(rèn)為,高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,且情節(jié)嚴(yán)重;李某明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得,仍幫助轉(zhuǎn)移和隱藏,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節(jié)嚴(yán)重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍為其提供住處所,其行為已構(gòu)成窩藏罪。

  為嚴(yán)申國法,打擊犯罪,保護(hù)社會主義市場經(jīng)濟秩序不受非法侵犯,依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。

  同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元??垩涸诎傅内E款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。

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