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　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、深圳泰利能源有限公司資源行政管理:能源行政管理(能源管理)其他行政裁定書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《行政裁定書(shū)》)。

　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　據(jù)《行政裁定書(shū)》顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人在查處被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向本院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶(hù)上的資金予以?xún)鼋Y(jié)。

　　經(jīng)審查，本院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條第一款第(八)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)行政訴訟法>的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第一百七十一條的規(guī)定，裁定如下：

　　凍結(jié)被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安中心區(qū)支行賬號(hào)為41×××34上的銀行存款9000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

　　如不服本裁定，可以在收到本裁定書(shū)后五日內(nèi)向本院申請(qǐng)復(fù)議一次，復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。

　　據(jù)公開(kāi)資料顯示，深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月，總部位于深圳，是獨(dú)家擁有國(guó)際領(lǐng)先的硅藻養(yǎng)殖、生物材料、生物能源技術(shù)的高科技公司，公司是集硅藻生物材料、純烴生物能源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售于一體的創(chuàng)新型企業(yè)。

　　據(jù)天眼查顯示，深圳泰利能源有限公司成立2014年2月12日，實(shí)繳資本為2000萬(wàn)元，劉洪擔(dān)任董事長(zhǎng)，周利擔(dān)任董事，總經(jīng)理。該公司最大股東是北京泰利京鴻新能源有限公司，持股92%，廣州眾馨隆投資管理有限公司持股8%。

　　中新觀察通過(guò)查詢(xún)注意到，不少網(wǎng)友紛紛留言咨詢(xún)深圳泰利能源有限公司發(fā)放原始股何時(shí)上市的事情。據(jù)《泰利股權(quán)投資項(xiàng)目概述》顯示，2017年12月28日，泰利能源在深圳前海新四板掛牌，企業(yè)代碼：367956，開(kāi)始步入資本市場(chǎng)。

　　值得注意的是，該公司在“股權(quán)投資的四項(xiàng)收益和兩項(xiàng)承諾”中提到，(1)尊創(chuàng)上市后的收益是您投資的幾十倍;(2)未來(lái)泰利集團(tuán)公司，要在國(guó)外建立數(shù)十家子公司，任何一家上市公司，股權(quán)持有人不需再花分文均可用股權(quán)配售當(dāng)時(shí)股票即可上市交易，股權(quán)永遠(yuǎn)在您的手中;(3)凡是國(guó)內(nèi)每新建一個(gè)工廠，股權(quán)持有人都可以按照上限以基金形式再次投資新廠建設(shè)的機(jī)會(huì)，公司都會(huì)拿出一定的股份跟大家共享，兩年給您7-10倍的回報(bào);(4)周周分紅。出油前按照公司眾籌業(yè)績(jī)的10%分紅，出油后工廠拿出利潤(rùn)的10%分紅，兩年回本翻倍，穩(wěn)賺不賠，這是公司給予投資人的獎(jiǎng)勵(lì)政策。

　　公司除了上述的四項(xiàng)收益寫(xiě)在制度中外，還有兩項(xiàng)承諾:(1)公司設(shè)有退出機(jī)制，如果投資者要退出這筆錢(qián)，公司按每年30%的份額，由公司回購(gòu)股權(quán)，連續(xù)三年按照當(dāng)時(shí)的股權(quán)價(jià)值還清您的投資;(2)公司上下游產(chǎn)業(yè)的收益，每年召開(kāi)股東大會(huì)商定出一定的比例，給大家分紅。

　　截圖來(lái)自：《泰股投資新版本》

　　對(duì)此，據(jù)相關(guān)律師表示道：“掛牌企業(yè)可以發(fā)行原始股，但是投資者一定要知道，別把‘掛牌’等同于‘上市’，以為買(mǎi)了原始股就可以實(shí)現(xiàn)自由流通買(mǎi)賣(mài)。事實(shí)是，投資者只有在上海證券交易所、深圳證券交易所以及承擔(dān)新三板交易結(jié)算的全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)這三個(gè)公開(kāi)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)股票，才不存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，四板市場(chǎng)的‘原始股’屬于私下轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒉皇芊杀Ｗo(hù)?！?/span>

　　截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　此外，中新觀察還注意到，今年8月10日，據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布一則題為《(2020)湘0821執(zhí)保95號(hào)慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)江西尊創(chuàng)新能源有限公司財(cái)產(chǎn)保全一案執(zhí)行結(jié)案通知書(shū)》顯示，本院執(zhí)行的慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)江西尊創(chuàng)新能源有限公司財(cái)產(chǎn)保全一案，本院已對(duì)江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行的賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)(凍結(jié)金額為6964749.01元)。

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行案件立案、結(jié)案問(wèn)題的意見(jiàn)》第十五條之規(guī)定，該案按部分保全方式結(jié)案。

　　據(jù)天眼查顯示，江西尊創(chuàng)新能源有限公司成立于2017年12月2日，實(shí)繳資本為1900萬(wàn)元，劉洪擔(dān)任執(zhí)行董事，周利擔(dān)任法人、總經(jīng)理，該公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。

　　對(duì)此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。