6月12日，隨著主要犯罪嫌疑人李某等人在貴州落網(wǎng)，滄州警方歷時(shí)7個(gè)月，成功打掉盤踞在滄州市的“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額1500余萬元。近日，負(fù)責(zé)偵辦該案的滄州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)揭露了這起在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的傳銷案件。

獲取線索 展開偵查

　　2019年11月，滄州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在抓捕一起電信詐騙案犯罪嫌疑人過程中，發(fā)現(xiàn)該電信詐騙團(tuán)伙人員極有可能是傳銷組織人員。獲取此線索后，辦案民警以資金流為突破口和偵查方向，經(jīng)初步研判，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)該案上線李某、朱某華等人長期遙控指揮“水玲瓏”傳銷組織在滄州進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該組織人員眾多，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。

　　滄州市公安局立即成立由多警種部門組成的專案組，對涉案資金流、通訊流、網(wǎng)絡(luò)流展開調(diào)查。專案組在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，此案存在幾處難點(diǎn)，一是組織成員反偵察意識(shí)極強(qiáng)，每名成員持有多個(gè)手機(jī)號碼，且不定期更換宿舍地點(diǎn)，宿舍人員不定時(shí)打亂，為偵查工作帶來一定難度；二是組織內(nèi)部制度嚴(yán)謹(jǐn)，上層經(jīng)理禁止各條線人員相互交流，造成條線之間了解較少，且組織底層人員流動(dòng)性較大，為警方查清“水玲瓏”組織架構(gòu)造成一定難度；三是難以追查到組織高層，在滄州人員主要為組織底層業(yè)務(wù)員，高層長期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到高層經(jīng)理；四是資金流向追查難，該組織入門費(fèi)收取方式為現(xiàn)金，交給經(jīng)理的方式為ATM存現(xiàn)，造成資金溯源及追查難度加大。

　　經(jīng)過耐心細(xì)致的分析梳理，專案組決定以資金流為主線，查詢銀行賬戶近300個(gè)，根據(jù)人員收款、支付工資、消費(fèi)等情況，確定人員級別、犯罪事實(shí)、行為習(xí)慣，挖掘關(guān)聯(lián)人員，經(jīng)過大量工作，最大程度挖掘該傳銷組織人員關(guān)系和犯罪事實(shí)。

摸清架構(gòu) 統(tǒng)一收網(wǎng)

　　經(jīng)過梳理分析，專案組查明，“水玲瓏”是典型的聚集型傳銷組織，在無任何產(chǎn)品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　“水玲瓏”傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)級別，日常以宿舍為單位進(jìn)行管理，該組織在滄州的參與者主要為貴州、云南等地區(qū)人員，絕大多數(shù)參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)來滄發(fā)展，授課洗腦，收取入門費(fèi)2900元，新人所交入門費(fèi)由在滄州的代理人員通過ATM機(jī)存現(xiàn)的方式存入高層級人員賬號，除很少一部分給下線人員支付提成外，剩余款項(xiàng)均由高層級人員支配使用。

　　滄州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長邵春泉說，近年來，由于打擊傳銷力度加大，該組織傳銷活動(dòng)變得更加隱蔽，經(jīng)理級以上骨干人員均在貴州等地遙控指揮在滄州代理人員進(jìn)行日常運(yùn)營，不定期來滄州指導(dǎo)傳銷人員工作，上課地點(diǎn)和宿舍也轉(zhuǎn)移到城郊野地、老舊小區(qū)和平房中。

　　3月初，在得知該案主要犯罪嫌疑人李某的重要線索后，專案組立即決定趕赴貴州進(jìn)行調(diào)查走訪，然而當(dāng)時(shí)正是新冠肺炎疫情爆發(fā)時(shí)期，需要調(diào)查的小區(qū)難以進(jìn)入，需要取證的單位推遲上班，走訪中面對面的詢問更是難上加難，專案組完善證據(jù)鏈條困難重重。與此同時(shí)，由于旅館飯店暫停營業(yè)，辦案民警三餐只能吃超市購買的面包、方便面等食物，晚上借宿在當(dāng)?shù)嘏沙鏊蛑苯铀谲嚴(yán)铩＞瓦@樣，專案組沒有片刻停止調(diào)查取證的步伐，民警們兵分多路，通過多種方式開展取證工作，在將李某的相關(guān)線索逐一調(diào)查核實(shí)后，與在滄州的同事進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞、比對，最終成功固定證據(jù)鏈條。

　　在摸清組織架構(gòu)后，一個(gè)盤踞在滄州的“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織逐漸浮出水面。6月12日凌晨5時(shí)，滄州市公安局出動(dòng)警力100余人，車輛30余輛，與貴州警方進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。本次行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人23名，清查傳銷窩點(diǎn)、傳銷課堂及開會(huì)場所10處，清理傳銷人員200余名，交市場監(jiān)督管理局處理傳銷參與人員120余名，目前涉案金額約1500萬元。

　　經(jīng)審訊，本案犯罪嫌疑人對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百四十四條之一規(guī)定，本案犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案件背后 值得深思

　　“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”“水玲瓏”傳銷組織的骨干成員張某會(huì)說。2013年，21歲的張某會(huì)以貴州省某縣高考第一名的成績就讀于西安某大學(xué)，由于成績突出又很努力，她同時(shí)擔(dān)任校學(xué)生會(huì)組織部部長。

　　“我家里條件不好，需要自己打工掙生活費(fèi)，一個(gè)學(xué)妹正好叫我去她那里上班，說管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當(dāng)老板，一個(gè)假期就能掙一個(gè)學(xué)期的生活費(fèi)?！睆埬硶?huì)提起這件事后悔不已，經(jīng)過上課洗腦，她對所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家里要錢，拉親戚、同學(xué)入伙，先后投入了10多萬元。2015年6月，張某會(huì)“升職”為“經(jīng)理”，返回貴州以收取下線人員入門費(fèi)獲利。至此，這名本應(yīng)擁有美好未來的大學(xué)生因誤信傳銷成為罪犯，即將面臨法律的制裁。

　　傳銷人員的荒唐之舉令人嘆息，很多人都知道傳銷是非法的，但對傳銷是怎么形成的、會(huì)帶來多大危害并不清楚。這一害人害己的非法活動(dòng)早已成為過街老鼠，可仍有人執(zhí)迷不悟，只因輕信發(fā)財(cái)?shù)拿缐?，忘記勞?dòng)才是財(cái)富的源泉。

　　滄州公安提醒廣大市民：選擇合法投資渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”項(xiàng)目所蒙蔽，謹(jǐn)防落入傳銷陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請及時(shí)舉報(bào)。針對此類犯罪，滄州公安將進(jìn)一步加大打擊力度，守住老百姓的“錢袋子”。