湖南數(shù)人利用B2B運(yùn)營(yíng)模式搞傳銷(xiāo)終被逮

　　風(fēng)清揚(yáng)反傳銷(xiāo)網(wǎng)：湖南數(shù)人利用B2B運(yùn)營(yíng)模式搞傳銷(xiāo)終被逮捕，大快人心

　　被告人羅某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410482************，漢族，專(zhuān)科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年7月4日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人王聞馨，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼110228************，漢族，專(zhuān)科文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址北京市密云區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2017年12月20日被山東省淄博市博山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年12月28日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局取保候?qū)彙?/span>

湖南數(shù)人利用B2B運(yùn)營(yíng)模式搞傳銷(xiāo)終被逮

　　本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、王聞馨涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年9月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月26日、2019年1月8日、2019年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次（期限分別自2018年10月28日至2018年11月11日、2019年1月9日至2019年1月23日、2019年3月24日至2019年4月7日）。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　被告人羅某甲、王聞馨和繆某甲（在逃）、程某某、王某甲、金某某（另案處理）等人系“**系統(tǒng)”傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的主要管理者和策略委成員，其中繆某甲系長(zhǎng)沙**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的實(shí)際控制人；譚某某（另案處理）系“湖南**電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司）、湖南**電子商務(wù)有限公司的法定代表人；陳某丙（另案處理）系湖南**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、湖南**發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)茯公司）的法定代表人。

　　至案發(fā)以來(lái)，被告人羅某甲、王聞馨和譚某某、繆某甲、程某某、陳某丙、王某甲、金某某等人利用**公司、“**網(wǎng)商”、“**系統(tǒng)”、**公司、**公司，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)等形式夸大“分階段返還銷(xiāo)售傭金”運(yùn)營(yíng)模式及高額回報(bào)的盈利前景，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品或者繳納“創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)”等方式加入，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，具體情況如下：

　　譚某某于2012年12月成立**公司并擔(dān)任法定代表人。該公司成立后獨(dú)立開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)名為“**網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)有PC端、手機(jī)APP和微信端三種進(jìn)入方式?！?*網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上主要使用的是B2B板塊，該板塊是廠家或廠家代理商對(duì)分銷(xiāo)商銷(xiāo)售商品的板塊，個(gè)人或商家成為分銷(xiāo)商需在“**網(wǎng)商”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)和開(kāi)設(shè)網(wǎng)店分銷(xiāo)商品，分銷(xiāo)商可按照平臺(tái)的傭金發(fā)放規(guī)則獲得銷(xiāo)售傭金和10、20、30元不等的推廣獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　該B2B板塊運(yùn)營(yíng)模式中供貨商（廠家或廠家代理商）提供的每種產(chǎn)品進(jìn)貨單價(jià)均為72.8元（含10元的快遞費(fèi)），而在“**商網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上所有分銷(xiāo)商的統(tǒng)一銷(xiāo)售價(jià)格為728元/每件；進(jìn)貨價(jià)格和銷(xiāo)售價(jià)格之間的差價(jià)再減去平臺(tái)費(fèi)用（平臺(tái)費(fèi)用包括3%的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、10%的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和10%的運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售利潤(rùn)）后，剩余部分作為銷(xiāo)售傭金按照平臺(tái)的傭金發(fā)放規(guī)則分階段返還給分銷(xiāo)商。傭金發(fā)放規(guī)則是以“**網(wǎng)商”平臺(tái)系統(tǒng)提示商家閱讀一份需要網(wǎng)簽的合同中以“交易規(guī)則”的形式呈現(xiàn)。具體內(nèi)容如下：

　　一、首次銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或171元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或218元，第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或918元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），預(yù)計(jì)第一次直接銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)1436元每單交易；二、第二次跟單重新銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或161元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元，預(yù)計(jì)第二次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)1200元每單交易；

　　三、第三次跟單銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：129元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或161元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或165元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元，預(yù)計(jì)第三次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)1200元每單交易；四、第四次跟單銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元，預(yù)計(jì)第四次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易；

　　五、第五次跟單銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元，預(yù)計(jì)第五次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易；六、第六次跟單銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或745元，預(yù)計(jì)第六次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)955元每單交易；

　　七、第七次跟單銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)：（完結(jié)交易才可計(jì)算傭金獎(jiǎng)勵(lì)）第一次獎(jiǎng)勵(lì)：78元，第二次獎(jiǎng)勵(lì)：0或64元，第三次獎(jiǎng)勵(lì)：0或68元（需要重新下一單才能提現(xiàn)），第四次獎(jiǎng)勵(lì)：0或571元，預(yù)計(jì)第七次跟單重新銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)勵(lì)781元每單交易。以后每次跟單重復(fù)銷(xiāo)售都和第七次跟單重復(fù)銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)一致，直到該產(chǎn)品下線結(jié)束促銷(xiāo)。首次獎(jiǎng)勵(lì)在交易完結(jié)后第二周100%分配到賬。第二次獎(jiǎng)勵(lì)只有在該商品銷(xiāo)量達(dá)到系統(tǒng)預(yù)定數(shù)量時(shí)，才會(huì)分配到賬。如果在第三周購(gòu)貨商家的商城**B2B系統(tǒng)里沒(méi)有分配到第二次的銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)，則購(gòu)貨商家需要繼續(xù)等待該商品銷(xiāo)量達(dá)到系統(tǒng)預(yù)定的銷(xiāo)量。以后每次銷(xiāo)量獎(jiǎng)勵(lì)都以此類(lèi)推。

　　陳某丙于2013年1月成立**公司并擔(dān)任法定代表人和董事長(zhǎng)，繆某甲任副董事長(zhǎng)，繆某甲介紹程某某、金某某等人，程某某又介紹了被告人羅某甲、王聞馨加入**公司，被告人羅某甲負(fù)責(zé)**公司北京、河南洛陽(yáng)和山西太原等地市場(chǎng)，被告人王聞馨負(fù)責(zé)**公司北京地區(qū)密云、大廠、三河等地市場(chǎng)。

　　2013年6月份以來(lái)，陳某丙為推銷(xiāo)**公司冠名出品的安化黑茶等產(chǎn)品，設(shè)立域名為的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員平臺(tái)和結(jié)算系統(tǒng)，由繆某甲和程某某組建名為“**系統(tǒng)”的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，采取發(fā)展會(huì)員數(shù)量為主要獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)的經(jīng)營(yíng)模式，要求參加者必須以繳納1000至31000元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)公司商品以及已入會(huì)會(huì)員介紹加入成為普卡、銀卡、金卡、鉆卡、VIP會(huì)員，會(huì)員注冊(cè)后根據(jù)業(yè)績(jī)情況不同形成11級(jí)獎(jiǎng)銜級(jí)別，采取發(fā)展人員多層次重復(fù)計(jì)酬的資金返利制度，面向全國(guó)大量發(fā)展會(huì)員。

　　在“**系統(tǒng)”中，主要管理者是繆某甲、程某某，程某某等人喊繆某甲“師傅”，系統(tǒng)里程某某是總裁，陳某甲是系統(tǒng)秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織會(huì)議和講課，王某乙是系統(tǒng)的首席顧問(wèn)負(fù)責(zé)講課和策劃，系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)立策略委、執(zhí)行委（含各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人），其中策略委主要成員有10余人，分別是被告人羅某甲、王聞馨和王某甲、金某某、朱某某等人；執(zhí)行委（含各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人）成員的有：北京的趙桂娥，天津的劉某某（另案處理）、董某某（另案處理）等人，從屬于各策略委成員領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行委成員下面的人叫組長(zhǎng)。到2015年，**公司和“**系統(tǒng)”中部分成員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被山東警方立案?jìng)刹楹头ㄔ号袥Q。

　　在2014年下半年時(shí)，譚某某、陳某丙二人結(jié)識(shí)后，譚某某多次向陳某丙講解**公司“**網(wǎng)商”的B2B運(yùn)營(yíng)模式，陳某丙認(rèn)為這種B2B運(yùn)營(yíng)模式可以幫助其大量銷(xiāo)售公司產(chǎn)品，期間譚某某認(rèn)識(shí)了繆某甲和程某某。2015年7、8月份間，譚某某與繆某甲、陳某丙、程某某商議合作，由繆某甲和被告人程某某組織“**系統(tǒng)”成員，以在全國(guó)各地召開(kāi)推介會(huì)的形式宣傳**公司**網(wǎng)商的B2B運(yùn)營(yíng)模式，陳某丙通過(guò)國(guó)茯公司為**網(wǎng)商平臺(tái)提供黑茶系列產(chǎn)品，同時(shí)商定（1）由繆某甲成立**公司，與**公司簽訂VIP合同，平臺(tái)要返回**公司10%的VIP企業(yè)傭金；（2）**公司連續(xù)3個(gè)月的銷(xiāo)量超過(guò)5000萬(wàn)元，**公司要轉(zhuǎn)讓30%的股份給繆某甲，由繆某甲侄兒**代持；（3）陳某丙安排其侄子曾文熙代持得一公司8.5%股份。2016年2月2日，**公司根據(jù)上述情況進(jìn)行股權(quán)變更。

　　2015年底、2016年初開(kāi)始，繆某甲和程某某等人開(kāi)始組織、領(lǐng)導(dǎo)“**系統(tǒng)”傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)以旅游、拉練和推廣會(huì)等形式到全國(guó)各地宣傳，為鼓動(dòng)社會(huì)人群成為**公司**網(wǎng)商平臺(tái)的分銷(xiāo)商，“**系統(tǒng)”在實(shí)際的宣講中稱“投入728元后經(jīng)過(guò)8輪再投變?yōu)?28元+1800元+商品”；為擴(kuò)大規(guī)模，“**系統(tǒng)”在宣講中又提出“創(chuàng)客認(rèn)證”，即成為分銷(xiāo)商需事先繳納3萬(wàn)1千元的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)，投資200單x728=145600元，就可以成為“**網(wǎng)商”的聯(lián)盟商家，1年半時(shí)間獲得2.28倍的收益，所謂的“創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)”實(shí)際上是在**公司“**網(wǎng)商”捆綁銷(xiāo)售**公司的黑茶產(chǎn)品，3萬(wàn)1千元的創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)通過(guò)**公司結(jié)算系統(tǒng)，按照發(fā)展人員多層次重復(fù)計(jì)酬的資金返利模式；“**系統(tǒng)”在宣講中還鼓動(dòng)已成為分銷(xiāo)商的拉其他人加入，每拉1人進(jìn)來(lái)即可獲得6000元；在宣講引導(dǎo)中總結(jié)“多勞快得，少勞慢得，不勞也得”、“簡(jiǎn)單相信，跟著做”。被告人羅某甲、王聞馨和譚某某、繆某甲、程某某、陳某丙、王某甲、金某某等人多次參加會(huì)議進(jìn)行宣傳。

　　經(jīng)鑒定：（1）**公司名下9個(gè)公司賬戶2015年4月20日至2017年3月31日期間資金凈流入4141944430.12元，其中通過(guò)“**網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)凈流入為4138984223.29元。（2）**公司**網(wǎng)2013年7月17日至2017年3月29日共注冊(cè)賬號(hào)60474個(gè)，按照推薦關(guān)系形成層級(jí)31層的多叉樹(shù)型結(jié)構(gòu)的推薦網(wǎng)絡(luò)圖，其中羅某甲（數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)姓名羅某乙），id為****，注冊(cè)時(shí)間為2015年8月20日，訂單總金額3201763，下線層數(shù)21層，下線賬號(hào)5374個(gè)；王聞馨（數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)姓名聞馨），id為24532，注冊(cè)時(shí)間為2016年2月13日，訂單總金額25340836，下線層數(shù)20層，下線賬號(hào)5970個(gè)。

　　經(jīng)鑒定：（1）**公司在2016年2月至2016年9月期間收取207人3萬(wàn)1千元“創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)”，總金額6899000元；（2）在**公司“**網(wǎng)商”后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示207人中195人在“**網(wǎng)商”共計(jì)投入金額98607222元，共計(jì)提傭金金額72183918元、共計(jì)產(chǎn)品收入金額12772423.40元、共計(jì)收取推廣獎(jiǎng)金額4759130元、總計(jì)虧損8891750.60元；（3）會(huì)員層級(jí)12層，涉及172人，其中羅某甲級(jí)別最高會(huì)員賬號(hào)為****，為第二層級(jí)；王聞馨級(jí)別最高會(huì)員賬號(hào)為Wx****，為第二層級(jí)。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1、扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單、工商登記資料、報(bào)案人資料、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、講課、宣傳資料、銀行流水明細(xì)、VIP系統(tǒng)定制及服務(wù)協(xié)議、**網(wǎng)商平臺(tái)使用合同、財(cái)務(wù)資料憑證、情況說(shuō)明、身份證明材料、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2、同案人譚某某、程某某、陳某丙、王某甲、金某某、證人陳某甲、王某乙、陳某乙、貝某某、賀某某、遠(yuǎn)某某、姬某某、王某丙、董某某、楊某某、盛某某、王某丁、李某某、耿某某、姜某某、王某戊等人及北京、山西、河南等省市報(bào)案人的證言；3、被告人羅某甲、王聞馨的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

　　本院認(rèn)為，被告人羅某甲、王聞馨伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)等形式夸大“分階段返還銷(xiāo)售傭金”運(yùn)營(yíng)模式及高額回報(bào)的盈利前景，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品或者繳納“創(chuàng)客認(rèn)證費(fèi)”等方式加入，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某甲、王聞馨均起主要作用，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院