2020年9月9日上午，天津康匯醫(yī)療科技股份有限公司召開了首次股東大會，本次會議審議通過了關于選舉首屆董事會和監(jiān)事會的議案。會議選舉出董事會和監(jiān)事會成員，董事會由劉小兵、楊琪、李莉、周瑩、王世鑫、馬潔、劉星等七名成員組成，其中劉小兵任公司董事長，楊琪任公司副董事長兼任總經理，周瑩任董事會秘書，本屆董事任期三年；監(jiān)事會由楊震、于娟、李愛紅、羅來龍、蔡馥陽等五名監(jiān)事組成，其中羅來龍、蔡馥陽為職工民主推薦選舉產生的監(jiān)事，本屆監(jiān)事任期三年，在隨后召開的監(jiān)事會會議上選舉于娟女士為本屆監(jiān)事會主席。
　　同時，本次股東大會審議并通過了公司的《董事會議事規(guī)則》與《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對于公司的董事會和監(jiān)事會的具體職責、組成、選舉、表決程序等做了具體詳細的規(guī)定。
　　康匯公司董事長劉小兵、副董事長兼任總經理楊琪分別向董事會和監(jiān)事會成員頒發(fā)了董事任命書和監(jiān)事任命書。康匯公司董事會和監(jiān)事會成員也紛紛表示職責光榮、責任重大，將依據《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定勤勉忠誠地履行相關職責，為促進企業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展貢獻一份力量。
　　特此公告！

天津康匯醫(yī)療科技股份有限公司
2020年9月9日